【聯鈞】代重要子公司源傑科技股份有限公司公告董事(含獨立董事)當選名單

1. 發生變動日期：115/06/24

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人

3. 舊任者職稱及姓名：

- 董事 - 鄭祝良
- 董事 - 陳泰君
- 董事 - 聯鈞光電股份有限公司 法人代表人 - 宋天增
- 董事 - 永豐創業投資股份有限公司 法人代表人 - 李國豪
- 董事 - 潘維剛
- 監察人 - 王繼華
- 監察人 - 王瑞萍

4. 舊任者簡歷：

- 董事 鄭祝良：聯鈞光電股份有限公司董事長、捷敏股份有限公司董事長、源傑科技股份有限公司董事長、三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長
- 董事 陳泰君：聯鈞光電股份有限公司董事、捷敏股份有限公司董事、現代婦女基金會董事
- 董事 聯鈞光電股份有限公司 法人代表人 宋天增：聯鈞光電股份有限公司總經理
- 董事 永豐創業投資股份有限公司 法人代表人 李國豪：永豐創業投資股份有限公司總經理、台灣育成中小企業開發股份有限公司董事（法人代表）、永豐創業投資股份有限公司董事（法人代表）、台灣文創發展股份有限公司董事（法人代表）、高熵材料科技股份有限公司董事（法人代表）
- 董事 潘維剛：現代婦女基金會董事長、實踐大學董事、國際佛光會中華總會總會長、新高生物科學股份有限公司董事長、中華工程股份有限公司獨立董事、新鋼工業股份有限公司獨立董事、國泰綜合證券股份有限公司獨立董事、穩懋半導體股份有限公司薪酬委員
- 監察人 王繼華：光寶電子處長、博達科技資深經理
- 監察人 王瑞萍：捷敏股份有限公司財會主管

5. 新任者職稱及姓名：

- 董事 - 鄭祝良
- 董事 - 陳泰君
- 董事 - 聯鈞光電股份有限公司 法人代表人 - 宋天增
- 董事 - 潘維剛
- 獨立董事 - 葉疏
- 獨立董事 - 梁基岩
- 獨立董事 - 王瑄

6. 新任者簡歷：

- 董事 鄭祝良：聯鈞光電股份有限公司董事長、捷敏股份有限公司董事長、源傑科技股份有限公司董事長、三菱電機捷敏功率半導體（合肥）有限公司副董事長
- 董事 陳泰君：聯鈞光電股份有限公司董事、捷敏股份有限公司董事、現代婦女基金會董事
- 董事 聯鈞光電股份有限公司 法人代表人 宋天增：聯鈞光電股份有限公司總經理
- 董事 潘維剛：現代婦女基金會董事長、實踐大學董事、國際佛光會中華總會總會長、新高生物科學股份有限公司董事長、中華工程股份有限公司獨立董事、新鋼工業股份有限公司獨立董事、國泰綜合證券股份有限公司獨立董事、穩懋半導體股份有限公司薪酬委員
- 獨立董事 葉疏：捷敏股份有限公司獨立董事、力晶積成電子製造股份有限公司獨立董事、來頡科技股份有限公司獨立董事
- 獨立董事 梁基岩：新光紡織(股)公司薪資報酬委員會委員、東諴(股)公司薪資報酬委員會委員、北科之星創業投資股份有限公司監察人、北科之星貳創業投資股份有限公司法人董事代表人、睿進科技顧問股份有限公司監察人、宇威資產管理(股)公司法人董事代表人
- 獨立董事 王瑄：昇佳電子股份有限公司獨立董事、愛普科技股份有限公司獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數：

- 董事 鄭祝良：325,497股
- 董事 陳泰君：500,206股
- 董事 聯鈞光電股份有限公司：35,303,082股
- 董事 潘維剛：0股
- 獨立董事 葉疏：0股
- 獨立董事 梁基岩：0股
- 獨立董事 王瑄：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/01/12 ~ 115/01/11

11. 新任生效日期：115/06/24

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無