【美吾華】当社115年株主総会における重要決議事項の公告

1. 株主総会開催日: 115/06/10 2. 重要決議事項一、利益分配または損失補填: 114年度利益分配案を承認。 3. 重要決議事項二、定款修正: 無 4. 重要決議事項三、事業報告書および財務諸表: 114年度財務諸表および事業報告書案を承認。 5. 重要決議事項四、取締役・監査役選挙: 取締役の全面改選を実施、当選者リストは以下の通り。 (1) 取締役：誠意投資(股)公司 法人代表 李成家 (2) 取締役：誠意投資(股)公司 法人代表 李伊俐 (3) 取締役：力領投資(股)公司 法人代表 李伊伶 (4) 取締役：誠意投資(股)公司 法人代表 賴育儒 (5) 取締役：誠意投資(股)公司 法人代表 李育家 (6) 取締役：力領投資(股)公司 法人代表 李碧珍 (7) 取締役：力領投資(股)公司 法人代表 于昌民 (8) 取締役：華蔚有限公司 法人代表 劉文正 (9) 取締役：華蔚有限公司 法人代表 賴淑子 (10) 独立取締役：陳慧遊 (11) 独立取締役：歐淑芳 (12) 独立取締役：張鴻仁 (13) 独立取締役：林啟峰 6. 重要決議事項五、その他の事項: 取締役およびその代表者の競業禁止制限解除案を可決。 7. その他言及すべき事項: 無