【美吾華】公告本公司董事當選名單(任期屆滿改選)

1. 発生日時: 115/06/10 2. 選任または変動対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）: 法人取締役、独立取締役。 3. 旧任者の役職および氏名: (1)取締役: 誠意投資(株)法人代表者 李成家 (2)取締役: 誠意投資(株)法人代表者 李伊俐 (3)取締役: 力領投資(株)法人代表者 李伊伶 (4)取締役: 誠意投資(株)法人代表者 賴育儒 (5)取締役: 華蔚有限公司法人代表者 陳文華 (6)取締役: 華蔚有限公司法人代表者 劉文正 (7)取締役: 力領投資(株)法人代表者 李碧珍 (8)取締役: 逸新國際(株)法人代表者 李育家 (9)取締役: 逸新國際(株)法人代表者 于昌民 (10)独立取締役：陳慧遊 (11)独立取締役：歐淑芳 (12)独立取締役：張鴻仁 (13)独立取締役：林啟峰 4. 旧任者略歴: (1)取締役: 誠意投資(株)法人代表者 李成家、当社会長。 (2)取締役: 誠意投資(株)法人代表者 李伊俐、当社副会長、懷特生技新藥および安克生醫(株)会長。 (3)取締役: 力領投資(株)法人代表者 李伊伶、当社執行取締役、懷特生技新藥および安克生醫(株)副会長。 (4)取締役: 誠意投資(株)法人代表者 賴育儒、当社取締役兼総経理。 (5)取締役: 華蔚有限公司法人代表者 陳文華、当社取締役。 (6)取締役: 華蔚有限公司法人代表者 劉文正、当社取締役。 (7)取締役: 力領投資(株)法人代表者 李碧珍、当社取締役。 (8)取締役: 逸新國際(株)法人代表者 李育家、当社取締役。 (9)取締役: 逸新國際(株)法人代表者 于昌民、当社取締役兼美吾髮事業部副総経理。 (10)独立取締役：陳慧遊、当社独立取締役。 (11)独立取締役：歐淑芳、当社独立取締役。 (12)独立取締役：張鴻仁、当社独立取締役。 (13)独立取締役：林啟峰、当社独立取締役。 5. 新任者の役職および氏名: (1)取締役：誠意投資(株)法人代表者 李成家 (2)取締役：誠意投資(株)法人代表者 李伊俐 (3)取締役：力領投資(株)法人代表者 李伊伶 (4)取締役：誠意投資(株)法人代表者 賴育儒 (5)取締役：誠意投資(株)法人代表者 李育家 (6)取締役：力領投資(株)法人代表者 李碧珍 (7)取締役：力領投資(株)法人代表者 于昌民 (8)取締役：華蔚有限公司法人代表者 劉文正 (9)取締役：華蔚有限公司法人代表者 賴淑子 (10)独立取締役：陳慧遊 (11)独立取締役：歐淑芳 (12)独立取締役：張鴻仁 (13)独立取締役：林啟峰 6. 新任者略歴: (1)取締役: 誠意投資(株)法人代表者 李成家、当社会長。 (2)取締役: 誠意投資(株)法人代表者 李伊俐、当社副会長、懷特生技新藥および安克生醫(株)会長。 (3)取締役: 力領投資(株)法人代表者 李伊伶、当社執行取締役、懷特生技新藥および安克生醫(株)副会長。 (4)取締役: 誠意投資(株)法人代表者 賴育儒、当社取締役兼総経理。 (5)取締役：誠意投資(株)法人代表者 李育家、当社取締役。 (6)取締役：力領投資(株)法人代表者 李碧珍、当社取締役。 (7)取締役：力領投資(株)法人代表者 于昌民、当社取締役兼美吾髮事業部副総経理。 (8)取締役：華蔚有限公司法人代表者 劉文正、当社取締役。 (9)取締役：華蔚有限公司法人代表者 賴淑子、登豐微電子(株)独立取締役。 (10)独立取締役：陳慧遊、当社独立取締役。 (11)独立取締役：歐淑芳、当社独立取締役。 (12)独立取締役：張鴻仁、当社独立取締役。 (13)独立取締役：林啟峰、当社独立取締役。 7. 異動状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「死亡」または「新任」）: 任期満了 8. 異動理由: 任期満了による全面改選 9. 新任者選任時の保有株式数: (1)取締役: 誠意投資(株)法人代表者 李成家: 23,594,819株。 (2)取締役: 誠意投資(株)法人代表者 李伊俐: 23,594,819株。 (3)取締役: 力領投資(株)法人代表者 李伊伶: 14,946,556株。 (4)取締役: 誠意投資(株)法人代表者 賴育儒: 23,594,819株。 (5)取締役: 誠意投資(株)法人代表者 李育家: 23,594,819株。 (6)取締役: 力領投資(株)法人代表者 李碧珍: 14,946,556株。 (7)取締役: 力領投資(株)法人代表者 于昌民: 14,946,556株。 (8)取締役: 華蔚有限公司法人代表者 劉文正: 78,000株。 (9)取締役: 華蔚有限公司法人代表者 賴淑子: 78,000株。 (10)独立取締役 陳慧遊: 0株。 (11)独立取締役 歐淑芳: 0株。 (12)独立取締役 張鴻仁: 0株。 (13)独立取締役 林啟峰: 0株。 10. 原任期（例 xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/05/26 ~ 115/05/25 11. 新任者発効日: 115/06/10 12. 同一任期における取締役変動率: 不適用 13. 同一任期における独立取締役変動率: 不適用 14. 同一任期における監査役変動率: 不適用 15. 三分之一以上の取締役が変更（「はい」または「いいえ」）: いいえ 16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）: 無し