【精英】重要子会社である興英数位科技(深圳)有限公司の取締役および監事の変更を代行して公告

1.異動発生日: 115/04/14 2.選任または異動人員の別（法人取締役、法人監事、独立取締役、自然人取締役または自然人監事のいずれかを入力）: 自然人取締役、自然人監事 3.旧任者の役職および氏名: 取締役: 欠員 取締役: 趙政輝 監事: 李金徳 4.旧任者の略歴: なし 趙政輝: 興英数位科技(深圳)有限公司 会長兼総経理 李金徳: 精英電脳股份有限公司 財務長兼シニア副総経理 5.新任者の役職および氏名: 取締役: 翁育斌 取締役: 張朝正 監事: 盧姵君 6.新任者の略歴: 翁育斌: 精英電脳股份有限公司 総経理 張朝正: 興英数位科技(深圳)有限公司 副総経理 盧姵君: 精英電脳股份有限公司 コーポレートガバナンス主管兼法務長 7.異動状況（「辞任」、「解任」、「任期満了」、「逝去」または「新任」のいずれかを入力）: 取締役: 趙政輝/辞任 監事: 李金徳/辞任 8.異動理由: 取締役: 趙政輝/辞任 監事: 李金徳/辞任 9.新任者の選任時の保有株式数: 該当せず 10.旧任期の期間（例: xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 114/12/24~117/12/23 11.新任の発効日: 115/04/14 12.同任期における取締役の異動比率: 3分の2 13.同任期における独立取締役の異動比率: 該当せず 14.同任期における監事の異動比率: 100% 15.3分の1以上の取締役の異動に該当するか（はい または いいえを入力）: はい 16.その他記載すべき事項（事象の発生または決議の主体が公開発行以上の企業である場合、本重大メッセージは証券取引法施行細則第7条第6号に定める株主の権益または証券価格に重大な影響を及ぼす事項に同時に該当する）: 該当せず