【精成科】公告本公司董事當選名單

1. 發生變動日期：115/06/18

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事代表人、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：焦佑衡 行行投資有限公司代表人邱郁盛 瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝 瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如 瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍 獨立董事：趙元山 熊宇飛 陳韻如 馮嘉輝

4. 舊任者簡歷： 董事：焦佑衡／精成科技(股)公司董事長 行行投資有限公司代表人邱郁盛／精成科技(股)公司董事 瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝／精成科技(股)公司總經理 瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如／精成科技(股)公司董事 瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍／瀚宇博德(股)公司董事 獨立董事：趙元山／邁科科技(股)公司董事長 熊宇飛／精成科技(股)公司獨立董事 陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長 馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事：焦佑衡 行行投資有限公司代表人焦子語 瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝 瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌 瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍 獨立董事：趙元山 楊進興 陳韻如 馮嘉輝

6. 新任者簡歷： 董事：焦佑衡／精成科技(股)公司董事長 行行投資有限公司代表人焦子語／瀚宇博德(股)公司董事 瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝／精成科技(股)公司總經理 瀚宇博德(股)公司代表人陳坤煌／瀚宇博德(股)公司副總經理 瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍／瀚宇博德(股)公司董事 獨立董事：趙元山／邁科科技(股)公司董事長 楊進興／曾任久尹(股)公司董事長 陳韻如／幸福水泥(股)公司董事長 馮嘉輝／精成科技(股)公司獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數： 董事：焦佑衡 6,707,775股 行行投資有限公司代表人焦子語 871,269股 瀚宇博德(股)公司代表人楊建輝 201,204,729股 瀚宇博德(股)公司代表人陳昭如 201,204,729股 瀚宇博德(股)公司代表人賴偉珍 201,204,729股 獨立董事：趙元山 0股 楊進興 0股 陳韻如 0股 馮嘉輝 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/14 ~ 115/06/13

11. 新任生效日期：115/06/18

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無