【立德】本公司董事（含獨立董事）任期屆滿改選暨董事變動達三分之一

1. 發生變動日期：115年06月23日

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事及獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： -------------------------------------------------------- 姓名　　　　　　　　　　職稱 -------------------------------------------------------- 包忠詒　　　　　　　　　立德電子股份有限公司董事長 包效禹　　　　　　　　　立德電子股份有限公司董事 鄭更義　　　　　　　　　立德電子股份有限公司董事 周國陽　　　　　　　　　立德電子股份有限公司董事 謝秋琴　　　　　　　　　立德電子股份有限公司董事 趙晟　　　　　　　　　　立德電子股份有限公司獨立董事 楊銘泗　　　　　　　　　立德電子股份有限公司獨立董事 程敬義　　　　　　　　　立德電子股份有限公司獨立董事 --------------------------------------------------------

4. 舊任者簡歷： --------------------------------------------------------------- 姓名　　　　　　　　　　簡歷 --------------------------------------------------------------- 包忠詒　　　　　　　　　立德電子股份有限公司董事長 包效禹　　　　　　　　　立德電子股份有限公司總經理 鄭更義　　　　　　　　　福邦證券股份有限公司總經理 周國陽　　　　　　　　　通用先進系統(股)公司資深副總裁暨總經理 謝秋琴　　　　　　　　　旭海國際科技股份有限公司監察人 趙晟　　　　　　　　　　英濟股份有限公司策略長 楊銘泗　　　　　　　　　福州理工學院副教授 程敬義　　　　　　　　　有量科技總經理暨創辦人 ---------------------------------------------------------------

5. 新任者職稱及姓名： -------------------------------------------------------- 姓名　　　　　　　　　　職稱 -------------------------------------------------------- 立德富投資股份有限公司 代表人包忠詒　　　　　　立德電子股份有限公司董事長 包效稷　　　　　　　　　立德電子股份有限公司董事 謝秋琴　　　　　　　　　立德電子股份有限公司董事 陳永能　　　　　　　　　立德電子股份有限公司董事 楊銘泗　　　　　　　　　立德電子股份有限公司獨立董事 程敬義　　　　　　　　　立德電子股份有限公司獨立董事 陳遠東　　　　　　　　　立德電子股份有限公司獨立董事 --------------------------------------------------------

6. 新任者簡歷： --------------------------------------------------------------- 姓名　　　　　　　　　　簡歷 --------------------------------------------------------------- 立德富投資股份有限公司 代表人包忠詒　　　　　　立德電子股份有限公司董事長 包效稷　　　　　　　　　立德電子股份有限公司業務副總 謝秋琴　　　　　　　　　旭海國際科技股份有限公司監察人 陳永能　　　　　　　　　台中銀證券自營部主管 楊銘泗　　　　　　　　　富邦金控資料應用部及運彩科技公司經理 程敬義　　　　　　　　　有量科技總經理暨創辦人 陳遠東　　　　　　　　　安致勤資聯合會計師事務所執業會計師 ---------------------------------------------------------------

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿改選

9. 新任者選任時持股數： 董事：立德富投資股份有限公司代表人包忠詒，選任時持股數10,000股 董事：包效稷，選任時持股數2,776,984股 董事：謝秋琴，選任時持股數1,012,993股 董事：陳永能，選任時持股數5,000股 獨立董事：楊銘泗，選任時持股數0股 獨立董事：程敬義，選任時持股數0股 獨立董事：陳遠東，選任時持股數0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/21～115/06/20

11. 新任生效日期：115/06/23

12. 同任期董事變動比率：不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無