【程泰】一一五年度股東常會重要決議
程泰機械於115年5月29日召開股東常會，通過114年度盈餘分配案及財務報表。會中完成董事改選，由楊舒涵、楊丞鈞等人當選董事，並選出三名獨立董事。此外，股東會亦通過解除新任董事競業限制及盈餘轉增資發行新股案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年5月29日 09:00
- 🔍 收集: 2026年5月30日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年5月31日 18:26（收集後34小時25分鐘）
1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂：無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉：當選名單如下：
董事：楊舒涵
董事：楊丞鈞
董事：法人董事弘利投資(股)公司代表人-陳深祥
董事：法人董事弘聚投資(股)公司代表人-楊才民
獨立董事：徐秋田
獨立董事：黃棟樑
獨立董事：林金賢
6.重要決議事項五、其他事項：
(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項：無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂：無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉：當選名單如下：
董事：楊舒涵
董事：楊丞鈞
董事：法人董事弘利投資(股)公司代表人-陳深祥
董事：法人董事弘聚投資(股)公司代表人-楊才民
獨立董事：徐秋田
獨立董事：黃棟樑
獨立董事：林金賢
6.重要決議事項五、其他事項：
(1)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。
(2)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項：無。
常見問題
程泰股東會日期為何？
115年5月29日。