【科風】更正公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
科風公司宣布將於115年6月25日召開股東常會，會議將討論承認114年度營業報告、財務報表及虧損撥補案，並進行董事改選。股東提案期間為4月13日至23日。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年3月12日 09:00
- 🔍 收集: 2026年4月8日 08:00（發表後647小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年4月19日 03:09（收集後259小時9分鐘）
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中山路二段311號3樓(宇禾田宴會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司及子公司資金貸與改善情形報告。
(4)：本公司背書保證改善情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除新任董事及其代表人競業競止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：受理股東提案及提名期間為115年4月13日起至115年4月23日止,
受理處所:科風股份有限公司(財務處),地址:新北市中和區連城路246號9樓。
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市中和區中山路二段311號3樓(宇禾田宴會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司及子公司資金貸與改善情形報告。
(4)：本公司背書保證改善情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：擬解除新任董事及其代表人競業競止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：受理股東提案及提名期間為115年4月13日起至115年4月23日止,
受理處所:科風股份有限公司(財務處),地址:新北市中和區連城路246號9樓。
常見問題
科風公司將於何時召開股東常會？
科風公司預定於115年6月25日召開股東常會。
股東會將討論哪些重要事項？
主要議程包括承認114年度營業報告、財務報表，虧損撥補，以及董事改選。
股東如何提案？
股東可於115年4月13日至4月23日期間，向科風股份有限公司財務處提出提案。