【科妍】公告本公司115年股東常會改選董事（含獨立董事3人）

1. 發生變動日期：115/06/29

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、法人董事及獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：韓開程 董事：楊明恭 董事：楊李淑蘭 董事：韓臺偉 董事：潘宗衛 董事：郭如玲 獨立董事：陳榮朝 獨立董事：陳肇隆 獨立董事：陳水聰

4. 舊任者簡歷： 董事：韓開程／本公司董事長 董事：楊明恭／佳必琪國際股份有限公司董事 董事：楊李淑蘭／頂準投資有限公司負責人 董事：韓臺偉／程澤醫療器械（上海）有限公司法定代表人 董事：潘宗衛／本公司副總經理 董事：郭如玲／本公司副總經理 獨立董事：陳榮朝／瓦特會計師事務所執業會計師 獨立董事：陳肇隆／高雄長庚紀念醫院名譽院長 獨立董事：陳水聰／環台國際法律事務所首席律師

5. 新任者職稱及姓名： 董事：韓開程 董事：楊明恭 董事：楊李淑蘭 董事：韓臺偉 董事：潘宗衛 董事：鼎鈺國際開發股份有限公司 獨立董事：陳榮朝 獨立董事：陳肇隆 獨立董事：陳水聰

6. 新任者簡歷： 董事：韓開程／本公司董事長 董事：楊明恭／佳必琪國際股份有限公司董事 董事：楊李淑蘭／頂準投資有限公司負責人 董事：韓臺偉／程澤醫療器械（上海）有限公司法定代表人 董事：潘宗衛／本公司副總經理 董事：鼎鈺國際開發股份有限公司 獨立董事：陳榮朝／瓦特會計師事務所執業會計師 獨立董事：陳肇隆／高雄長庚紀念醫院名譽院長 獨立董事：陳水聰／環台國際法律事務所首席律師

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： 董事：韓開程　　　　　　　　　　　　　1,887,880股 董事：楊明恭　　　　　　　　　　　　　2,936,230股 董事：楊李淑蘭　　　　　　　　　　　　2,712,682股 董事：韓臺偉　　　　　　　　　　　　　　255,513股 董事：潘宗衛　　　　　　　　　　　　　　　2,848股 董事：鼎鈺國際開發股份有限公司　　　　　100,000股 獨立董事：陳榮朝　　　　　　　　　　　　　　　0股 獨立董事：陳肇隆　　　　　　　　　　　　　　　0股 獨立董事：陳水聰　　　　　　　　　　　　　　　0股

10. 原任期（例112/06/28 ~ 115/06/27）：112/06/28 ~ 115/06/27

11. 新任生效日期：115/06/29

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用。

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用。

14. 同任期監察人變動比率：任期屆滿全面改選，不適用。

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否。

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。