【科妍】当社115年株主総会の重要決議事項を公告

1. 株主総会日：115年06月29日 2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理：当社114年度の剰余金配分案の承認を可決いたしました。 3. 重要決議事項二、定款の変更：当社「定款」の一部条文を改正する議案を可決いたしました。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表：当社114年度の営業報告書および財務諸表の承認案を可決いたしました。 5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任：取締役9名（うち独立取締役3名）の改選案を可決いたしました。 (1) 当選取締役名簿： 韓開程、楊明恭、楊李淑蘭、韓臺偉、潘宗衛、および鼎鈺国際開発株式会社の6名。 (2) 当選独立取締役名簿： 陳榮朝、陳肇隆、陳水聰の3名。 6. 重要決議事項五、その他： (1) 新任取締役の競業避止義務の解除に関する議案を可決いたしました。 7. その他記載事項：特になし。