【科嘉-KY】公告本公司「審計委員會」、「薪資報酬委員會」委員任期屆滿全面改選

1. 發生變動日期：115/06/23

2. 功能性委員會名稱：審計委員會、薪資報酬委員會

3. 舊任者姓名：

一、審計委員會 李繼萍、吳國豪、石正同、張世和

二、薪資報酬委員會 李繼萍、吳國豪、石正同、張世和

4. 舊任者簡歷：

一、審計委員會 李繼萍－安欣投資董事長 吳國豪－大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理 石正同－佑美投資公司執行董事 張世和－智岩法律事務所主持律師

二、薪資報酬委員會 李繼萍－安欣投資董事長 吳國豪－大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理 石正同－佑美投資公司執行董事 張世和－智岩法律事務所主持律師

5. 新任者姓名：

一、審計委員會 吳國豪、石正同、張世和、謝艾莉

二、薪資報酬委員會 吳國豪、石正同、張世和、謝艾莉

6. 新任者簡歷：

一、審計委員會 吳國豪－大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理 石正同－佑美投資公司執行董事 張世和－智岩法律事務所主持律師 謝艾莉－經濟日報科技組記者

二、薪資報酬委員會 吳國豪－大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理 石正同－佑美投資公司執行董事 張世和－智岩法律事務所主持律師 謝艾莉－經濟日報科技組記者

7. 異動情形：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿

9. 原任期：112/06/27～115/06/26

10. 新任生效日期：115/06/23～118/06/22

11. 其他應敘明事項：

本公司現任董事、獨立董事任期於115年6月26日屆滿。依公司章程第77條規定，股東會在現任董事任期未屆滿前改選全體董事且立即生效（「全面改選」）者，除股東會另有決議外，視為現任董事之任期在全面改選前立即提前屆滿。