【科嘉-KY】公告本公司董事、獨立董事任期屆滿全面改選

1. 發生變動日期：2026年6月23日（民國115年6月23日）

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： - 董事：林志峰 - 董事：陳奕澂 - 董事：李福鈿 - 董事：林于凱 - 董事：何和和 - 董事：林宜弘 - 獨立董事：吳國豪 - 獨立董事：石正同 - 獨立董事：張世和 - 獨立董事：李繼萍

4. 舊任者簡歷： - 董事 林志峰：科嘉(開曼)股份有限公司董事長 - 董事 陳奕澂：科嘉(開曼)股份有限公司董事 - 董事 李福鈿：吳江信萬電子塑膠有限公司董事長 - 董事 林于凱：科嘉(開曼)股份有限公司副董事長 - 董事 何和和：科嘉(開曼)股份有限公司總經理 - 董事 林宜弘：科嘉(開曼)股份有限公司副總經理 - 獨立董事 李繼萍：安欣投資董事長 - 獨立董事 吳國豪：大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理 - 獨立董事 石正同：佑美投資公司執行董事 - 獨立董事 張世和：智岩法律事務所主持律師

5. 新任者職稱及姓名： - 董事：林志峰 - 董事：李福鈿 - 董事：林于凱 - 董事：何和和 - 董事：林宜弘 - 董事：陳奕澂 - 獨立董事：吳國豪 - 獨立董事：石正同 - 獨立董事：張世和 - 獨立董事：謝艾莉

6. 新任者簡歷： - 董事 林志峰：科嘉(開曼)股份有限公司董事長 - 董事 李福鈿：吳江信萬電子塑膠有限公司董事長兼總經理 - 董事 林于凱：科嘉(開曼)股份有限公司副董事長 - 董事 何和和：科嘉(開曼)股份有限公司總經理 - 董事 林宜弘：科嘉(開曼)股份有限公司副總經理 - 董事 陳奕澂：惠川醫院醫師、嘉凰建設董事 - 獨立董事 吳國豪：大陸商蘇州聯煒誠電子科技有限公司台灣分公司總經理 - 獨立董事 石正同：佑美投資公司執行董事 - 獨立董事 張世和：智岩法律事務所主持律師 - 獨立董事 謝艾莉：經濟日報科技組記者

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿

9. 新任者選任時持股數： - 董事 林志峰：1,579,000股 - 董事 李福鈿：2,017,290股 - 董事 林于凱：1,971,500股 - 董事 何和和：1,667,383股 - 董事 林宜弘：294,006股 - 董事 陳奕澂：0股 - 獨立董事 吳國豪：0股 - 獨立董事 石正同：0股 - 獨立董事 張世和：0股 - 獨立董事 謝艾莉：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：2023年6月27日 ～ 2026年6月26日（民國112年6月27日 ～ 115年6月26日）

11. 新任生效日期：2026年6月23日 ～ 2029年6月22日（民國115年6月23日 ～ 118年6月22日）

12. 同任期董事變動比率：不適用（因董事任期屆滿全面改選）

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用（因董事任期屆滿全面改選）

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：不適用

16. 其他應敘明事項： 本公司現任董事、獨立董事任期於115年6月26日屆滿。依公司章程第77條規定，股東會在現任董事任期未屆滿前改選全體董事且立即生效（「全面改選」）者，除股東會另有決議外，視為現任董事之任期在全面改選前立即提前屆滿。