【科嘉-KY】監査委員会および報酬委員会の委員が任期満了により全面改選

1. 発生日時：2026年6月23日

2. 機能別委員会の名称：監査委員会、報酬委員会

3. 旧委員の氏名：

一、監査委員会 李繼萍、吳國豪、石正同、張世和

二、報酬委員会 李繼萍、吳國豪、石正同、張世和

4. 旧委員の経歴：

一、監査委員会 李繼萍 - 安欣投資の会長 吳國豪 - 中国・蘇州聯煒誠電子科技有限公司台湾支社の総経理 石正同 - 佑美投資会社の執行役員 張世和 - 智岩法律事務所の代表弁護士

二、報酬委員会 李繼萍 - 安欣投資の会長 吳國豪 - 中国・蘇州聯煒誠電子科技有限公司台湾支社の総経理 石正同 - 佑美投資会社の執行役員 張世和 - 智岩法律事務所の代表弁護士

5. 新任委員の氏名：

一、監査委員会 吳國豪、石正同、張世和、謝艾莉

二、報酬委員会 吳國豪、石正同、張世和、謝艾莉

6. 新任委員の経歴：

一、監査委員会 吳國豪 - 中国・蘇州聯煒誠電子科技有限公司台湾支社の総経理 石正同 - 佑美投資会社の執行役員 張世和 - 智岩法律事務所の代表弁護士 謝艾莉 - 経済日報科技組の記者

二、報酬委員会 吳國豪 - 中国・蘇州聯煒誠電子科技有限公司台湾支社の総経理 石正同 - 佑美投資会社の執行役員 張世和 - 智岩法律事務所の代表弁護士 謝艾莉 - 経済日報科技組の記者

7. 異動状況：任期満了

8. 異動理由：任期満了

9. 旧任期：2023年6月27日 ～ 2026年6月26日

10. 新任の効力発生日：2026年6月23日 ～ 2029年6月22日

11. その他特記事項：

当社の現任取締役および独立取締役の任期は2026年6月26日に満了します。当社定款第77条の規定により、株主総会が現任取締役の任期満了前に全員の取締役を改選し、直ちに効力を発生させる（「全面改選」）場合、別段の決議がない限り、現任取締役の任期は全面改選前に直ちに早期満了したものとみなされます。