【科嘉-KY】当社取締役および独立取締役の任期満了に伴う全面改選を公告

1. 発生日時：2026年6月23日（民國115年6月23日）

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役のいずれか）：個人取締役、独立取締役

3. 退任者およびその役職・氏名： - 取締役：林志峰 - 取締役：陳奕澂 - 取締役：李福鈿 - 取締役：林于凱 - 取締役：何和和 - 取締役：林宜弘 - 独立取締役：吳國豪 - 独立取締役：石正同 - 独立取締役：張世和 - 独立取締役：李繼萍

4. 退任者の経歴： - 取締役 林志峰：科嘉(開曼)股份有限公司会長 - 取締役 陳奕澂：科嘉(開曼)股份有限公司取締役 - 取締役 李福鈿：呉江信萬電子塑膠有限公司会長 - 取締役 林于凱：科嘉(開曼)股份有限公司副会長 - 取締役 何和和：科嘉(開曼)股份有限公司総経理 - 取締役 林宜弘：科嘉(開曼)股份有限公司副総経理 - 独立取締役 李繼萍：安欣投資会長 - 独立取締役 吳國豪：中国・蘇州聯煒誠電子科技有限公司台湾支社総経理 - 独立取締役 石正同：佑美投資公司執行取締役 - 独立取締役 張世和：智岩法律事務所代表弁護士

5. 新任者およびその役職・氏名： - 取締役：林志峰 - 取締役：李福鈿 - 取締役：林于凱 - 取締役：何和和 - 取締役：林宜弘 - 取締役：陳奕澂 - 独立取締役：吳國豪 - 独立取締役：石正同 - 独立取締役：張世和 - 独立取締役：謝艾莉

6. 新任者の経歴： - 取締役 林志峰：科嘉(開曼)股份有限公司会長 - 取締役 李福鈿：呉江信萬電子塑膠有限公司会長兼総経理 - 取締役 林于凱：科嘉(開曼)股份有限公司副会長 - 取締役 何和和：科嘉(開曼)股份有限公司総経理 - 取締役 林宜弘：科嘉(開曼)股份有限公司副総経理 - 取締役 陳奕澂：恵川病院医師、嘉凰建設取締役 - 独立取締役 吳國豪：中国・蘇州聯煒誠電子科技有限公司台湾支社総経理 - 独立取締役 石正同：佑美投資公司執行取締役 - 独立取締役 張世和：智岩法律事務所代表弁護士 - 独立取締役 謝艾莉：経済日報テクノロジー部門記者

7. 異動の種別：任期満了

8. 異動の理由：任期満了

9. 新任者選任時の株式保有数： - 取締役 林志峰：1,579,000株 - 取締役 李福鈿：2,017,290株 - 取締役 林于凱：1,971,500株 - 取締役 何和和：1,667,383株 - 取締役 林宜弘：294,006株 - 取締役 陳奕澂：0株 - 独立取締役 吳國豪：0株 - 独立取締役 石正同：0株 - 独立取締役 張世和：0株 - 独立取締役 謝艾莉：0株

10. 旧任期：2023年6月27日 ～ 2026年6月26日（民國112年6月27日 ～ 115年6月26日）

11. 新任期の開始日：2026年6月23日 ～ 2029年6月22日（民國115年6月23日 ～ 118年6月22日）

12. 同一任期における取締役の異動率：該当せず（全面改選のため）

13. 同一任期における独立取締役の異動率：該当せず（全面改選のため）

14. 同一任期における監査役の異動率：該当せず

15. 3分の1以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：該当せず

16. その他説明事項： 当社現任の取締役および独立取締役の任期は2026年6月26日（民國115年6月26日）をもって満了いたしました。当社定款第77条の規定により、株主総会において現任取締役の任期満了前に全員の改選を行い、直ちに効力を発する場合（「全面改選」）、別段の決議がない限り、現任取締役の任期は全面改選前に直ちに満了したものとみなされます。