【禾聯碩】株主総会決議により取締役の競業禁止制限を解除することを公告

1. 株主総会決議日：2026年6月23日

2. 競業行為を許可された取締役の氏名および役職： 取締役：禾聯株式会社代表者　蔡柏毅 取締役：禾聯株式会社代表者　雷鎧駿 取締役：亞宏投資株式会社代表者　刁建生 取締役：亞宏投資株式会社代表者　詹乾隆 独立取締役：王糸秀忠 独立取締役：陳榮隆 独立取締役：林建成

3. 許可される競業行為の項目： 当社の利益を損なわないことを前提として、当社の営業範囲と同一または類似する事業を営む会社の役職を兼任することを許可します。

4. 競業行為を許可する期間： 当社の取締役在任中。

5. 決議の状況（会社法第209条に基づく表決結果）： 投票結果によると、 賛成権数：54,277,704権（出席株主の議決権総数の73.55％） 反対権数：81,655権（0.11％） 棄権権数：19,435,223権（26.34％） 賛成権数が法定要件を上回ったため、本件は原案通り承認されました。

6. 許可された競業行為が中国大陸地区の事業に該当する場合の取締役氏名および役職（非該当の場合は「不適用」）：不適用。

7. 当該中国大陸地区事業の社名および役職：不適用。

8. 当該中国大陸地区事業の所在地：不適用。

9. 当該中国大陸地区事業の営業項目：不適用。

10. 当社の財務および業務への影響度：不適用。

11. 取締役が当該中国大陸地区事業に投資している場合の投資額および出資比率：不適用。

12. その他記載すべき事項：なし。