【禾榮科技（HNMC）】取締役会による2026年株主総会開催に関する決議のお知らせ（議案追加）
禾榮科技（HNMC）は、2026年5月27日に株主総会を開催することを決議しました。今回の総会では2025年度の営業報告や財務諸表の承認、損失補填案のほか、独立取締役1名の増選や定款の変更などが審議される予定です。また、健全な運営計画の遂行状況や関係者との契約締結についても報告が行われます。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年4月15日 09:00
- 🔍 収集: 2026年4月16日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年4月19日 01:07（収集から65時間7分後）
1. 取締役会決議日：2026年（民国115年）4月15日
2. 株主総会開催日：2026年（民国115年）5月27日
3. 株主総会開催場所：新竹県竹北市生医路二段8号2F 国際会議場
4. 株主総会開催方式：実体株主総会
5. 報告事項：
(1) 当社2025年度（民国114年度）営業報告
(2) 監査委員会による2025年度（民国114年度）書類審査報告
(3) 2025年度（民国114年度）取締役報酬報告
(4) 健全な運営計画書の遂行状況報告
(5) 関係者との買買契約締結報告
6. 承認事項：
(1) 当社2025年度（民国114年度）営業報告書および財務諸表案
(2) 当社2025年度（民国114年度）損失補填案
7. 審議事項：
(1) 「定款」修正案
(2) 「株主総会議事規則」修正案
8. 選挙事項：
(1) 独立取締役1名の増選案
9. その他事項：
(1) 当社取締役およびその代理人に対する競業避止義務の解除案
10. 臨時動議
11. 名簿書き換え停止開始日：2026年（民国115年）3月29日
12. 名簿書き換え停止終了日：2026年（民国115年）5月27日
13. その他記載すべき事項：なし
2. 株主総会開催日：2026年（民国115年）5月27日
3. 株主総会開催場所：新竹県竹北市生医路二段8号2F 国際会議場
4. 株主総会開催方式：実体株主総会
5. 報告事項：
(1) 当社2025年度（民国114年度）営業報告
(2) 監査委員会による2025年度（民国114年度）書類審査報告
(3) 2025年度（民国114年度）取締役報酬報告
(4) 健全な運営計画書の遂行状況報告
(5) 関係者との買買契約締結報告
6. 承認事項：
(1) 当社2025年度（民国114年度）営業報告書および財務諸表案
(2) 当社2025年度（民国114年度）損失補填案
7. 審議事項：
(1) 「定款」修正案
(2) 「株主総会議事規則」修正案
8. 選挙事項：
(1) 独立取締役1名の増選案
9. その他事項：
(1) 当社取締役およびその代理人に対する競業避止義務の解除案
10. 臨時動議
11. 名簿書き換え停止開始日：2026年（民国115年）3月29日
12. 名簿書き換え停止終了日：2026年（民国115年）5月27日
13. その他記載すべき事項：なし