【福懋油】公告本公司董事會決議增列115年股東常會召集事由

1.董事會決議日期：115/04/23
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：一一四年度現金股利分派情形報告
(5)：本公司背書保證辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選本公司獨立董事一席案。(本次新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/28
10.停止過戶截止日期：115/06/26
11.其他應敘明事項：受理股東提案之作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司擬訂於115年4月20日起至115年4月30日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年4月30日17時前送達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
以掛號函件寄送。受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。