【福懋油】当社取締役会決議による115年定時株主総会招集事由追加の公告

1. 取締役会決議日：115/04/23 2. 株主総会開催日：115/06/26 3. 株主総会開催場所：台中市大肚区沙田路一段453号(当社オフィスビル会議室) 4. 株主総会開催方法(実体株主総会/ビデオアシスト株主総会/ビデオ株主総会)：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：114年度事業報告書 (2)：114年度監査委員会監査報告書 (3)：114年度従業員報酬および取締役報酬の分配状況に関する報告 (4)：114年度現金配当の分派状況に関する報告 (5)：当社保証業務の処理状況に関する報告 6. 招集事由二：承認事項 (1)：114年度事業報告書、個別財務諸表および連結財務諸表に関する件 (2)：114年度剰余金処分に関する件 7. 招集事由三：選任事項 (1)：当社独立取締役1名の補欠選任に関する件。(今回追加) 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止期間開始日：115/04/28 10. 名義書換停止期間終了日：115/06/26 11. その他記載すべき事項：株主提案受付の作業プロセス： 会社法第172条の1の規定に基づき、発行済株式総数の1%以上の株式を保有する株主は、書面により当社に定時株主総会の議案を提出することができますが、提案は1議案、300字以内に限ります。 当社は、本定時株主総会に関する株主提案を115年4月20日から115年4月30日まで受け付けます。提案を希望される株主は、115年4月30日17時までに提出し、連絡担当者および連絡方法を明記してください。これにより、取締役会での審査および審査結果の回答が円滑に行われます。 封筒の表面に「株主総会提案書」と明記し、書留郵便で郵送してください。受付場所：台中市大肚区沙田路一段453号。