【眾達-KY】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期: 115/06/08 2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 一一四年度盈餘分配案 每股配發新臺幣2.25元之現金股利，共新臺幣180,427,143元。 本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 42,918,257 權；贊成權數： 39,681,432 權，占出席權數92.45% 反對權數： 22,825 權，占出席權數 0.05% 無效權數：0 棄權/未投票權數 3,214,000 權，占出席權數7.48% 本案照原案表決通過。 3. 重要決議事項二、章程修訂: 修訂「公司章程」案 本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議。 本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 42,918,257 權；贊成權數 39,658,571 權，占出席權數92.40% 反對權數 25,723 權，占出席權數 0.05% 無效權數0權 棄權/未投票權數 3,233,963 權，占出席權數7.53% 本案照原案表決通過。 4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 一一四年度營業報告書及財務決算表冊案 本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數 42,918,257 權；贊成權數 39,623,959 權，占出席權數92.32% 反對權數 21,825 權，占出席權數 0.05% 無效權數0權 棄權/未投票權數 3,272,473 權，占出席權數7.62% 本案照原案表決通過。 5. 重要決議事項四、董監事選舉: 無 6. 重要決議事項五、其他事項: 以下經表決後照案通過 1) 修訂本公司作業辦法案： (1)「衍生性金融商品交易作業程序」、 (2)「股東會議事規則」 表決時出席股東表決權數 42,918,257 權；贊成權數 39,653,607 權，占出席權數92.39% 反對權數 29,838 權，占出席權數 0.06% 無效權數0權 棄權/未投票權數 3,234,812 權，占出席權數7.53% 本案照原案表決通過。 2) 私募發行普通股案： 本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議。 表決時出席股東表決權數 42,918,257 權；贊成權數 39,617,135 權，占出席權數92.30% 反對權數 57,027 權，占出席權數 0.13% 無效權數0權 棄權/未投票權數 3,244,095 權，占出席權數7.55% 本案照原案表決通過。 3) 限制員工權利新股發行案： 本議案之投票表決依法令及公司章程採A型特別決議或B型特別決議。 表決時出席股東表決權數 42,918,257 權；贊成權數 39,481,211 權，占出席權數91.99% 反對權數 202,870 權，占出席權數 0.47% 無效權數0權 棄權/未投票權數 3,234,176 權，占出席權數7.53% 本案照原案表決通過。 7. 其他應敘明事項: 無臨時動議 出席股東代表股份 42,918,257 股，佔本公司已發行股份總數 80,189,841 股之 53.52% 陳靖仁董事長、莊敏男總經理(董事)、李宜泰獨立董事(審計委員會召集人)、李映怡獨立董事列席；趙偉州副總(董事)、林麗芬獨立董事與會出席。 已超過董事席次之半數董事出席股東常會。 列席人員：許新民會計師 (1)董事會已授權董事長另訂配息基準日。 (2)畸零股款合計數計入本公司其他收入。