【眾達-KY】当社115年株主総会重要決議事項公告

1. 株主総会開催日: 115/06/08 2. 重要決議事項一、剰余金分配または損益補填: 一一四年度剰余金分配案 1株あたり新臺幣2.25元の現金配当を支給、総額新臺幣180,427,143元。 本議案の投票結果：出席株主の表決権数 42,918,257 権；賛成権数： 39,681,432 権（出席権数の92.45%）、反対権数： 22,825 権（出席権数の0.05%）、無効権数：0、棄権/未投票権数 3,214,000 権（出席権数の7.48%）。 本案は原案通り可決されました。 3. 重要決議事項二、定款修正: 「会社定款」修正案 本議案の投票は法令及び会社定款に基づき特別決議を採用。 本議案の投票結果：出席株主の表決権数 42,918,257 権；賛成権数 39,658,571 権（出席権数の92.40%）、反対権数 25,723 権（出席権数の0.05%）；無効権数0権；棄権/未投票権数 3,233,963 権（出席権数の7.53%）。 本案は原案通り可決されました。 4. 重要決議事項三、営業報告書及び財務諸表: 一一四年度営業報告書及び財務決算表冊案 本議案の投票結果：出席株主の表決権数 42,918,257 権；賛成権数 39,623,959 権（出席権数の92.32%）、反対権数 21,825 権（出席権数の0.05%）；無効権数0権；棄権/未投票権数 3,272,473 権（出席権数の7.62%）。 本案は原案通り可決されました。 5. 重要決議事項四、取締役・監査役選挙: 無し 6. 重要決議事項五、その他事項: 以下は表決後、原案通り可決されました。 1) 当社作業方法書修正案： (1)「デリバティブ金融商品取引作業手順」、 (2)「株主総会議事規則」 表決時出席株主の表決権数 42,918,257 権；賛成権数 39,653,607 権（出席権数の92.39%）、反対権数 29,838 権（出席権数の0.06%）；無効権数0権；棄権/未投票権数 3,234,812 権（出席権数の7.53%）。 本案は原案通り可決されました。 2)私募発行普通株式案： 本議案の投票は法令及び会社定款に基づき特別決議を採用。 表決時出席株主の表決権数 42,918,257 権；賛成権数 39,617,135 権（出席権数の92.30%）、反対権数 57,027 権（出席権数の0.13%）；無効権数0権；棄権/未投票権数 3,244,095 権（出席権数の7.55%）。 本案は原案通り可決されました。 3) 制限付き従業員権利新株発行案： 本議案の投票は法令及び会社定款に基づきA型特別決議またはB型特別決議を採用。 表決時出席株主の表決権数 42,918,257 権；賛成権数 39,481,211 権（出席権数の91.99%）、反対権数 202,870 権（出席権数の0.47%）；無効権数0権；棄権/未投票権数 3,234,176 権（出席権数の7.53%）。 本案は原案通り可決されました。 7. その他言及すべき事項: 定款変更の動議なし 出席株主代表株式 42,918,257 股、当社発行済株式総数 80,189,841 股の 53.52%を占める。 陳靖仁董事長、莊敏男総経理(董事)、李宜泰独立董事(監査委員会召集人)、李映怡独立董事が出席。 取締役定数の半数を超える取締役が出席し、株主総会を開催。 列席者：許新民会計師 (1) 取締役会は取締役会長に配当基準日を別途定める権限を授与しました。 (2) 端株の端数処理による代金は、当社その他収入に計上されます。