【盛餘】公告本公司115年股東常會決議事項

1. 股東常會日期: 115/06/12

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分派承認案。

3. 重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」修正案。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書及財務報表承認案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司董事10人(含獨立董事4人)，當選名單如下：

(1) 董事 日商株式會社淀鋼 代表人：樽宮浩一 (2) 董事 日商株式會社淀鋼 代表人：洪世強 (3) 董事 日商株式會社淀鋼 代表人：林同志 (4) 董事 日商株式會社淀鋼 代表人：山本哲裕 (5) 董事 日商Fujiden株式會社 代表人：荒島秀明 (6) 董事 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄 (7) 獨立董事 徐良輝 (8) 獨立董事 謝馥蔓 (9) 獨立董事 李爭春 (10) 獨立董事 詹佳樺

6. 重要決議事項五、其他事項: (1) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (2) 通過解除新選任董事及其代表人競業之限制案。

7. 其他應敘明事項: 各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。

關鍵字: 重大訊息