【益航】本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115/06/18

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補： 承認本公司114年度盈虧撥補案。

3. 重要決議事項二、章程修訂： 無

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表： 承認本公司114年度營業報告書及財務報表。

5. 重要決議事項四、董監事選舉： 改選董事

當選名單 (1) 董事：永恒暉投資(股)公司代表人／郭人豪 (2) 董事：恆華投資(股)公司代表人／莊仟萬 (3) 独立董事：雷炳森 (4) 独立董事：謝能尹 (5) 独立董事：吳凱玲

6. 重要決議事項五、其他事項： (1) 通過解除董事競業禁止限制案 (2) 通過修正本公司股東會議事規則部分條文案 (3) 通過修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案 (4) 通過本公司減資彌補虧損案

7. 其他應敘明事項：無