【皇鼎】公告本公司115年股東會改選董事選舉結果

1. 發生變動日期：115/06/23

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：全體董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：新點股份有限公司．代表人：劉信雄 董事：新點股份有限公司．代表人：劉良 董事：劉華興 董事：財團法人新點社會福利慈善事業基金會．代表人：劉芳妏 董事：何明輝 董事：文瑞投資有限公司．代表人：江光輝 獨立董事：李淑蘭 獨立董事：洪龍平 獨立董事：藍有涼

4. 舊任者簡歷： 董事：新點股份有限公司．代表人：劉信雄／皇鼎建設董事長 董事：新點股份有限公司．代表人：劉良／皇鼎建設副董事長 董事：劉華興／皇鼎建設顧問 董事：財團法人新點社會福利慈善事業基金會．代表人：劉芳妏／美雄投資董事長 董事：何明輝／富信大飯店負責人 董事：文瑞投資有限公司．代表人：江光輝／文瑞投資董事 獨立董事：李淑蘭／商之器科技財務長 獨立董事：洪龍平／尚信企管顧問有限公司負責人 獨立董事：藍有涼／中央信託局前經理

5. 新任者職稱及姓名： 董事：新點股份有限公司．代表人：劉信雄 董事：新點股份有限公司．代表人：劉良 董事：劉華興 董事：財團法人新點社會福利慈善事業基金會．代表人：劉芳妏 董事：何明輝 董事：文瑞投資有限公司．代表人：江光輝 獨立董事：洪龍平 獨立董事：藍有涼 獨立董事：林金鳳

6. 新任者簡歷： 董事：新點股份有限公司．代表人：劉信雄／皇鼎建設董事長 董事：新點股份有限公司．代表人：劉良／皇鼎建設副董事長 董事：劉華興／皇鼎建設顧問 董事：財團法人新點社會福利慈善事業基金會．代表人：劉芳妏／美雄投資董事長 董事：何明輝／富信大飯店負責人 董事：文瑞投資有限公司．代表人：江光輝／文瑞投資董事 獨立董事：洪龍平／尚信企管顧問有限公司負責人 獨立董事：藍有涼／中央信託局前經理 獨立董事：林金鳳／臺灣臺北地方法院所屬民間公證人中山聯合事務所公證人

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： 董事：新點(股)公司：22,918,571股 董事：劉華興：4,005,089股 董事：財團法人新點社會福利慈善事業基金會：940,000股 董事：何明輝：41,855股 董事：文瑞投資有限公司：549,209股 獨立董事：洪龍平：200,760股 獨立董事：藍有涼：0股 獨立董事：林金鳳：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/09 ~ 115/06/08

11. 新任生效日期：115/06/23

12. 同任期董事變動比率：全面改選．不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：全面改選．不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無