【界霖】当社取締役会による中華民国115年定時株主総会開催決議に関する補足公告（討議事項を追加）
界霖科技董事會決議於115年6月23日召開股東常會，會議將審議114年度報告並討論解除董事競業禁止限制等重要事項。
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- 📰 発表: 2026年5月11日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月12日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月12日 23:24（収集から15時間23分後）
1. 取締役会決議日：中華民国115年5月11日 2. 株主総会開催日：中華民国115年6月23日 3. 株主総会開催場所：高雄市楠梓区中央路58号（界霖科技オペレーション本部7階会議室）にて開催 4. 株主総会開催方式（実体株主総会／オンライン補助付き株主総会／オンライン株主総会）：実体株主総会 5. 招集事由一：報告事項 (1)：当社中華民国114年度営業報告。 (2)：監査委員会による中華民国114年度決算書類審査報告。 (3)：当社中華民国114年度従業員報酬および取締役報酬の配分状況報告。 (4)：当社中華民国114年度取締役報酬支給報告。 (5)：当社中華民国114年度利益配当による現金配当の状況報告。 (6)：当社資本準備金による現金配当案。 6. 招集事由二：承認事項 (1)：当社中華民国114年度営業報告書および財務諸表案。 (2)：当社中華民国114年度利益配分案。 7. 招集事由三：討議事項 (1)：当社「定款」の一部条文改正案。 (2)：当社「株主総会議事規則」の一部条文改正案。 (3)：取締役の競業禁止制限解除案。 8. 臨時動議： 9. 名義書換停止開始日：中華民国115年4月25日 10. 名義書換停止終了日：中華民国115年6月23日 11. その他特記事項：中華民国115年5月11日の取締役会において、討議事項第3号案「取締役の競業禁止制限解除案」を追加することが承認されました。