【瑞利】公告本公司115年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

1. 發生變動日期：115/06/24

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事：港信有限公司法人代表-吳明燦 董事：港信有限公司法人代表-黃主佳 董事：港信有限公司法人代表-吳品儀 董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝 獨立董事：林隆安 獨立董事：張志向 獨立董事：鄭朝木

4. 舊任者簡歷： 董事：港信有限公司法人代表-吳明燦，瑞利企業(股)公司董事長 董事：港信有限公司法人代表-黃主佳，瑞利企業(股)公司董事 董事：港信有限公司法人代表-吳品儀，瑞利企業(股)公司董事 董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，瑞利企業(股)公司總經理 獨立董事：林隆安，瑞利企業(股)公司獨立董事 獨立董事：張志向，高雄大學財務金融學系教授 獨立董事：鄭朝木，香港富銀國際資產管理有限公司投資經理

5. 新任者職稱及姓名： 董事：港信有限公司法人代表-吳明燦 董事：港信有限公司法人代表-黃主佳 董事：港信有限公司法人代表-吳品儀 董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝 獨立董事：莊寶鵰 獨立董事：張志向 獨立董事：鄭朝木

6. 新任者簡歷： 董事：港信有限公司法人代表-吳明燦，瑞利企業(股)公司董事長 董事：港信有限公司法人代表-黃主佳，瑞利企業(股)公司董事 董事：港信有限公司法人代表-吳品儀，瑞利企業(股)公司董事 董事：健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，瑞利企業(股)公司總經理 獨立董事：莊寶鵰，高雄大學亞太工商管理學系教授 獨立董事：張志向，高雄大學財務金融學系教授 獨立董事：鄭朝木，香港富銀國際資產管理有限公司投資經理

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿，全面改選董事(含獨立董事)。

9. 新任者選任時持股數： 董事： (1) 港信有限公司法人代表-吳明燦，選任時持股數661,614股 (2) 港信有限公司法人代表-黃主佳，選任時持股數661,614股 (3) 港信有限公司法人代表-吳品儀，選任時持股數661,614股 (4) 健瑞創業有限公司法人代表-林維輝，選任時持股數12,972,816股 獨立董事： (1) 莊寶鵰，選任時持股數0股 (2) 張志向，選任時持股數0股 (3) 鄭朝木，選任時持股數0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/27~115/06/26

11. 新任生效日期：115/06/24

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用

14. 同任期監察人變動比率：設置審計委員會替代監察人，不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無。