【瑞利】当社115年株主総会における取締役（独立取締役含む）選任結果の公告

1. 発生日時：115年06月24日

2. 選任または異動の対象者（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを記入）：法人取締役、独立取締役

3. 退任者および異動前の役職と氏名：
取締役：港信有限公司法人代表 - 吳明燦
取締役：港信有限公司法人代表 - 黄主佳
取締役：港信有限公司法人代表 - 吳品儀
取締役：健瑞創業有限公司法人代表 - 林維輝
独立取締役：林隆安
独立取締役：張志向
独立取締役：鄭朝木

4. 退任者の経歴：
取締役：港信有限公司法人代表 - 吳明燦、瑞利企業(株)代表取締役会長
取締役：港信有限公司法人代表 - 黄主佳、瑞利企業(株)取締役
取締役：港信有限公司法人代表 - 吳品儀、瑞利企業(株)取締役
取締役：健瑞創業有限公司法人代表 - 林維輝、瑞利企業(株)総経理
独立取締役：林隆安、瑞利企業(株)独立取締役
独立取締役：張志向、高雄大学財務金融學系教授
独立取締役：鄭朝木、香港富銀國際資産管理有限公司投資経理

5. 新任者の役職および氏名：
取締役：港信有限公司法人代表 - 吳明燦
取締役：港信有限公司法人代表 - 黄主佳
取締役：港信有限公司法人代表 - 吳品儀
取締役：健瑞創業有限公司法人代表 - 林維輝
独立取締役：莊寶鵰
独立取締役：張志向
独立取締役：鄭朝木

6. 新任者の経歴：
取締役：港信有限公司法人代表 - 吳明燦、瑞利企業(株)代表取締役会長
取締役：港信有限公司法人代表 - 黄主佳、瑞利企業(株)取締役
取締役：港信有限公司法人代表 - 吳品儀、瑞利企業(株)取締役
取締役：健瑞創業有限公司法人代表 - 林維輝、瑞利企業(株)総経理
独立取締役：莊寶鵰、高雄大学亞太工商管理學系教授
独立取締役：張志向、高雄大学財務金融學系教授
独立取締役：鄭朝木、香港富銀國際資産管理有限公司投資経理

7. 異動の状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを記入）：任期満了

8. 異動の理由：任期満了に伴い、取締役（独立取締役を含む）の全面改選を実施。

9. 新任者選任時の所有株式数：
取締役：
(1) 港信有限公司法人代表 - 吳明燦：選任時661,614株保有
(2) 港信有限公司法人代表 - 黄主佳：選任時661,614株保有
(3) 港信有限公司法人代表 - 吳品儀：選任時661,614株保有
(4) 健瑞創業有限公司法人代表 - 林維輝：選任時12,972,816株保有
独立取締役：
(1) 莊寶鵰：選任時0株
(2) 張志向：選任時0株
(3) 鄭朝木：選任時0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/27 ～ 115/06/26

11. 新任者の効力発生日：115/06/24

12. 同一任期における取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役の変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役の変動率：監査役を設置せず、監査委員會により代替しているため、適用外

15. 三分之一以上の取締役が異動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、本情報は証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項に該当）：該当なし。