【王品】公告本公司民國115年股東會重要決議事項
Key facts
- 【王品】公告本公司民國115年股東會重要決議事項
- 王品於民國115年6月17日召開股東常會，通過了年度財務報告、盈餘分派案，完成了董事全面改選，並通過子公司合品公司未來上市櫃相關釋股計畫等議案。
- Source: PR Times
- Date: 2026年6月17日
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王品於民國115年6月17日召開股東常會，通過了年度財務報告、盈餘分派案，完成了董事全面改選，並通過子公司合品公司未來上市櫃相關釋股計畫等議案。
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- 【王品】公告本公司民國115年股東會重要決議事項 (2026年6月17日), PR Times
- Source
- PR Times
- Date
- 2026年6月17日
王品於民國115年6月17日召開股東常會，通過了年度財務報告、盈餘分派案，完成了董事全面改選，並通過子公司合品公司未來上市櫃相關釋股計畫等議案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月17日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月18日 17:00（發表後32小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月18日 18:19（收集後1小時18分鐘）
1. 股東常會日期: 115/06/17
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司民國一一四年度盈餘分派案
3. 重要決議事項二、章程修訂: 本次未修訂公司章程
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事，當選名單如下：董事 平恆投資有限公司、董事 樂恆投資有限公司、董事 蘇國垚、獨立董事 吳紹貴、獨立董事 陳百州、獨立董事 詹文男、獨立董事 陳慧銘
6. 重要決議事項五、其他事項: (1)通過配合子公司英屬開曼群島商合品股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司擬分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案；(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案；(3)通過解除新任董事競業禁止限制案
7. 其他應敘明事項: 無。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司民國一一四年度盈餘分派案
3. 重要決議事項二、章程修訂: 本次未修訂公司章程
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表案
5. 重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事，當選名單如下：董事 平恆投資有限公司、董事 樂恆投資有限公司、董事 蘇國垚、獨立董事 吳紹貴、獨立董事 陳百州、獨立董事 詹文男、獨立董事 陳慧銘
6. 重要決議事項五、其他事項: (1)通過配合子公司英屬開曼群島商合品股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司擬分次辦理對該公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案；(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案；(3)通過解除新任董事競業禁止限制案
7. 其他應敘明事項: 無。
常見問題
王品股東常會於何時召開？
於民國115年6月17日召開。
此次股東會通過了哪些重要議案？
通過了盈餘分派案、營業報告書及財務報表承認案、董事全面改選、子公司釋股計畫、修訂處理程序及解除競業禁止限制案。
新任董事名單有哪些？
董事包括平恆投資、樂恆投資、蘇國垚；獨立董事包括吳紹貴、陳百州、詹文男、陳慧銘。
本次股東會是否修訂公司章程？
本次未修訂公司章程。
子公司未來有何上市櫃計畫？
公司將配合子公司「合品股份有限公司」未來申請股票上市(櫃)計畫，辦理釋股及放棄參與現金增資。