【特力】公告本公司董事會決議通過持有子公司中欣實業股份有限公司釋股價格及認股基準日相關事宜

1. 事實發生日：115/06/25

2. 公司名稱：特力股份有限公司

3. 與公司關係（請輸入本公司或子公司）：本公司

4. 相互持股比例：不適用

5. 發生緣由：

(1) 為配合子公司中欣實業股份有限公司（以下簡稱中欣實業）上市（櫃）規劃，並符合上市（櫃）審查準則規定，本公司對持有之中欣實業股份進行釋股以達成股權分散目標，本公司經115年3月11日董事會及115年5月27日股東會決議通過辦理中欣實業上市（櫃）釋股規畫案。

(2) 本公司辦理中欣實業上市（櫃）規劃作業，經董事會決議通過釋出本公司持有之中欣實業股份股權：12,000,000股。

6. 因應措施：無。

7. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：

(1) 為配合子公司中欣實業股份有限公司（以下簡稱中欣實業）上市（櫃）規劃，並符合上市（櫃）審查準則規定，本公司擬對持有之中欣實業股份進行釋股以達成股權分散目標，業經115年05月27日股東常會決議通過辦理中欣實業上市（櫃）釋股規畫案，由本公司全體股東按股東會後最近一次停止過戶日股東名簿記載之股東持股比例認購，本公司股東放棄認購之股份或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之。

(2) 本次釋股價格擬訂為每股新臺幣24元，釋股價格以不低於釋股時中欣實業最近一期自結資產負債表之每股淨值，並經建拓聯合會計師事務所巫毓琪會計師出具價格合理性之獨立專家意見書在案。

(3) 訂定本次釋股案之相關基準日時程如下：

1. 釋股基準日：115年06月22日 2. 股票停止過戶期間：115年06月18日至115年06月22日 3. 本公司股東股款繳納期間：115年08月20日至115年08月26日 4. 特定人繳款期間：115年08月27日至115年09月04日 5. 認購股數交割及過戶：115年09月07日

(4) 本次釋股股數為12,000,000股，並以「得認購股數達1股（含）以上者始有參與認購權利」作為本次釋股本公司原始股東之認購機制。另為顧及本公司股東之權利，亦開放認購未達1股之股東，辦理拼湊認購股份至1股，請股東於115年07月15日下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部辦理相關手續，掛號郵寄者以民國115年07月15日郵戳日期為憑，逾期未拼湊或拼湊後得認購中欣實業股票仍不足1股者，則視同放棄其認購之權利。本公司股東放棄認購之股份或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購。

(5) 嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東認股率發生變動而修正或因應事實需要修訂，須予變更時，授權董事長全權處理。