【燁輝】取締役会にて第23回自社株買いの実施を決議したことを公告

1. 取締役会決議日: 115/04/23
2. 自社株買いの目的: 会社の信用および株主の権益の維持
3. 買い付ける株式の種類: 普通株式
4. 買い付ける株式の総金額の上限（台湾元）: 3,519,417,584
5. 買付予定期間: 115/04/24〜115/06/23
6. 買付予定数量（株）: 20,000,000
7. 買付価格帯（台湾元）: 13.00〜15.50。ただし、株価が価格帯の下限を下回った場合でも買付けを継続する。
8. 買付方法: 集中取引市場からの買付け
9. 買付予定数量が発行済株式総数に占める割合（%）: 1.07
10. 申告時にすでに保有している自社株の累積数量（株）: 35,000,000
11. 申告前の3年間における自社株買いの状況:
(1) 実際の買付期間: 115/03/06〜115/04/23、買付予定数量（株）: 20,000,000、実際の買付数量（株）: 20,000,000、執行状況（実際の買付数量が予定数量に占める割合%）: 100.00
(2) 実際の買付期間: 115/01/09〜115/03/05、買付予定数量（株）: 15,000,000、実際の買付数量（株）: 15,000,000、執行状況（実際の買付数量が予定数量に占める割合%）: 100.00
(3) 実際の買付期間: 114/11/18〜115/01/06、買付予定数量（株）: 15,000,000、実際の買付数量（株）: 15,000,000、執行状況（実際の買付数量が予定数量に占める割合%）: 100.00
(4) 実際の買付期間: 114/10/14〜114/11/17、買付予定数量（株）: 12,000,000、実際の買付数量（株）: 12,000,000、執行状況（実際の買付数量が予定数量に占める割合%）: 100.00
(5) 実際の買付期間: 114/08/13〜114/10/03、買付予定数量（株）: 15,000,000、実際の買付数量（株）: 7,880,000、執行状況（実際の買付数量が予定数量に占める割合%）: 53.00
(6) 実際の買付期間: 114/06/10〜114/08/08、買付予定数量（株）: 20,000,000、実際の買付数量（株）: 15,236,000、執行状況（実際の買付数量が予定数量に占める割合%）: 76.00
(7) 実際の買付期間: 114/04/09〜114/06/06、買付予定数量（株）: 30,000,000、実際の買付数量（株）: 25,641,000、執行状況（実際の買付数量が予定数量に占める割合%）: 85.00
(8) 実際の買付期間: 114/01/02〜114/01/20、買付予定数量（株）: 15,000,000、実際の買付数量（株）: 7,220,000、執行状況（実際の買付数量が予定数量に占める割合%）: 48.00
(9) 実際の買付期間: 113/12/05〜113/12/31、買付予定数量（株）: 15,000,000、実際の買付数量（株）: 15,000,000、執行状況（実際の買付数量が予定数量に占める割合%）: 100.00
(10) 実際の買付期間: 113/11/06〜113/12/04、買付予定数量（株）: 10,000,000、実際の買付数量（株）: 10,000,000、執行状況（実際の買付数量が予定数量に占める割合%）: 100.00
(11) 実際の買付期間: 112/10/17〜112/11/14、買付予定数量（株）: 20,000,000、実際の買付数量（株）: 3,860,000、執行状況（実際の買付数量が予定数量に占める割合%）: 19.00
(12) 実際の買付期間: 112/08/15〜112/10/13、買付予定数量（株）: 20,000,000、実際の買付数量（株）: 16,673,000、執行状況（実際の買付数量が予定数量に占める割合%）: 83.00
(13) 実際の買付期間: 112/05/05〜112/06/15、買付予定数量（株）: 20,000,000、実際の買付数量（株）: 10,021,000、執行状況（実際の買付数量が予定数量に占める割合%）: 50.00

12. 申告済みで買付けが完了していない状況:
市場メカニズムへの配慮と株主全体の権益維持を両立させるため、また株価の変動がすでに安定傾向にあることを考慮し、全量の買付けを実行しませんでした。

13. 取締役会における自社株買い決議の議事録:
議案: 当社は株主の権益を維持するため、証券取引法第28条の2および「上場・店頭公開企業による自社株買い付けに関する規則」の規定に基づき、集中取引市場において自社株を買い付けることとする。
説明:
一、今回の自社株買いに関する条件は以下の通りである。
(一) 買付目的: 当社の信用および株主の権益を維持するため。
(二) 買付株式の種類: 普通株式。
(三) 買付総金額の上限: 3,519,417,584台湾元。
(四) 買付期間および数量: 今回の買付予定数量は合計20,000,000株とし、買付期間は115年4月24日から115年6月23日までとする。
(五) 買付価格帯: 1株あたり13.0台湾元から15.5台湾元とする。ただし、株価が前記価格帯の下限を下回った場合でも、当社は自社株買いを継続して実行する。
(六) 買付方法: 有価証券集中取引市場からの買付け。
二、今回の買付予定数量は当社の発行済株式総数の1.07%を占めるに過ぎず、当社の財務状況および資本の維持に影響を与えるものではない。したがって、取締役会より自社株買いが会社の資本維持に影響を与えない旨の声明書を提出する（詳細は添付資料二を参照）。
三、当社の買付価格帯は合理的であり、会計士による自社株買付価格の合理性評価意見書を添付する（詳細は添付資料三を参照）。

14. 「上場・店頭公開企業による自社株買い付けに関する規則」第10条に規定する譲渡方法:
該当なし

15. 「上場・店頭公開企業による自社株買い付けに関する規則」第11条に規定する転換または新株予約権行使の方法:
該当なし

16. 取締役会が会社の財務状況を考慮し、会社の資本維持に影響を与えない旨の声明:
燁輝企業股份有限公司
取締役会声明書
一、当社は115年4月23日開催の第5回取締役会において、3分の2以上の取締役が出席し、出席取締役の過半数の賛成により、申告日から2ヶ月以内、すなわち115年4月24日から115年6月23日までの間、集中取引市場（証券会社の営業所）において当社の株式20,000,000株を買い付けることを決議した。
二、上記の買付株式総数は、当社の発行済株式総数のわずか1.07%を占めるに過ぎず、また買付けに必要な金額の上限も当社の流動資産のわずか1.22%を占めるに過ぎない。ここに、当社取締役会は会社の財務状況を考慮した結果、上記の株式買付けが当社の資本維持に影響を与えないことを声明する。
三、本声明書は当社の同取締役会において承認され、出席取締役5名が本声明書の内容に同意したことを併せて声明する。
燁輝企業股份有限公司 会長：林義守

17. 会計士または証券引受人による買付価格の合理性評価意見:
会計士は、燁輝企業股份有限公司が1株あたり13.0台湾元〜15.5台湾元で自社株を買い付ける予定であることについて、関連する財務データや財務構造等に重大な影響を及ぼすものではなく、また取締役会で決議された買付予定価格帯は合理的であると判断している。

18. その他証券先物局が規定する事項:
なし