【燁興】公告本公司115年股東常會決議事項
燁興於2026年6月24日召開115年度股東常會，通過114年度虧損撥補案與財務報表承認案，並完成董事改選。新任董事由燁輝企業、燁聯鋼鐵代表及三位獨立董事組成，任期三年。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月24日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月25日 17:00（發表後32小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月25日 18:14（收集後1小時14分鐘）
1. 股東常會日期：115年06月24日
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度決算表冊案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：改選董事案，選舉結果：
出席股東投票選出董事四人及獨立董事三人為：
董事 燁輝企業股份有限公司 代表人吳林茂
董事 燁輝企業股份有限公司 代表人林義守
董事 燁輝企業股份有限公司 代表人黃傳祥
董事 燁聯鋼鐵股份有限公司 代表人陳敏麗
獨立董事 吳明通
獨立董事 鄭仁應
獨立董事 楊德源
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過解除董事競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項：新任董事於115年06月24日接任，任期為三年。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認114年度決算表冊案。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：改選董事案，選舉結果：
出席股東投票選出董事四人及獨立董事三人為：
董事 燁輝企業股份有限公司 代表人吳林茂
董事 燁輝企業股份有限公司 代表人林義守
董事 燁輝企業股份有限公司 代表人黃傳祥
董事 燁聯鋼鐵股份有限公司 代表人陳敏麗
獨立董事 吳明通
獨立董事 鄭仁應
獨立董事 楊德源
6. 重要決議事項五、其他事項：
(1) 通過解除董事競業禁止之限制案。
7. 其他應敘明事項：新任董事於115年06月24日接任，任期為三年。
常見問題
燁興115年股東常會的主要決議有哪些？
主要決議包括通過114年度虧損撥補案、承認決算報表、董事改選，以及解除董事競業禁止限制。
新任董事有哪些人？
新任董事為吳林茂、林義守、黃傳祥、陳敏麗四位，獨立董事為吳明通、鄭仁應、楊德源三位。
董事的任期是多久？
新任董事自115年6月24日起就任，任期為三年。
本次股東會有修改公司章程嗎？
本次股東常會無章程修訂案，維持現行章程內容。
燁興與燁輝、燁聯鋼鐵的關係是什麼？
燁興為燁輝企業與燁聯鋼鐵共同投資之企業，董事席次由兩家公司代表出任，顯示集團內部緊密持股與經營合作。