【燁興】当社115年株主総会における取締役全面改選の当選者発表

1. 発生変動日：115/06/24

2. 選任または変動対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、個人取締役、個人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役

3. 旧任者の職名および氏名： 取締役1. 燁輝企業株式会社代表者 吳林茂 取締役2. 燁輝企業株式会社代表者 林義守 取締役3. 燁輝企業株式会社代表者 黃傳祥 取締役4. 燁聯鋼鐵株式会社代表者 蘇裕崑 独立取締役5. 張文壹 独立取締役6. 楊德源 独立取締役7. 吳明通

4. 旧任者の経歴： 取締役1. 吳林茂：燁輝企業株式会社 総経理 取締役2. 林義守：燁輝企業株式会社 会長 取締役3. 黃傳祥：燁興企業株式会社 総経理 取締役4. 蘇裕崑：燁聯鋼鐵株式会社 総経理 独立取締役5. 張文壹：高雄県輸出入商業同業組合 顧問 独立取締役6. 楊德源：国立高雄科技大学 金融学部 教授 独立取締役7. 吳明通：鞍鋼聯衆（広州）ステンレス鋼株式会社 副会長

5. 新任者の職名および氏名： 取締役1. 燁輝企業株式会社代表者 吳林茂 取締役2. 燁輝企業株式会社代表者 林義守 取締役3. 燁輝企業株式会社代表者 黃傳祥 取締役4. 燁聯鋼鐵株式会社代表者 陳敏麗 独立取締役5. 吳明通 独立取締役6. 鄭仁應 独立取締役7. 楊德源

6. 新任者の経歴： 取締役1. 吳林茂：燁輝企業株式会社 総経理 取締役2. 林義守：燁輝企業株式会社 会長 取締役3. 黃傳祥：燁興企業株式会社 総経理 取締役4. 陳敏麗：燁聯鋼鐵株式会社 会計処 処長 独立取締役5. 吳明通：鞍鋼聯衆（広州）ステンレス鋼株式会社 副会長 独立取締役6. 鄭仁應：燁茂実業株式会社 財務行政 副総経理 独立取締役7. 楊德源：国立高雄科技大学 金融学部 教授

7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了

8. 異動理由：任期満了による全面改選

9. 新任者の選任時株式保有数： 取締役1. 燁輝企業株式会社代表者 吳林茂 選任時保有株数：304,654,386株 取締役2. 燁輝企業株式会社代表者 林義守 選任時保有株数：304,654,386株 取締役3. 燁輝企業株式会社代表者 黃傳祥 選任時保有株数：304,654,386株 取締役4. 燁聯鋼鐵株式会社代表者 陳敏麗 選任時保有株数：85,717,552株 独立取締役5. 吳明通 選任時保有株数：0株 独立取締役6. 鄭仁應 選任時保有株数：0株 独立取締役7. 楊德源 選任時保有株数：0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/20 ～ 115/06/19

11. 新任者効力発生日：115/06/24

12. 同一任期における取締役変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

13. 同一任期における独立取締役変動率：任期満了による全面改選のため、適用外

14. 同一任期における監査役変動率：適用外

15. 三分の一以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし