【重要】115年度定時株主総会における決議事項の公告
115年5月22日、定時株主総会が開催され、114年度の損失補填および董事の改選などが承認された。
📋 記事の処理履歴
- 📰 発表: 2026年5月22日 09:00
- 🔍 収集: 2026年5月23日 08:00（発表から23時間0分後）
- 🤖 AI分析完了: 2026年5月24日 06:43（収集から22時間43分後）
1. 株主総会開催日：115/05/22
2. 重要決議事項1、剰余金分配または損失補填：114年度の損失補填案を承認。
3. 重要決議事項2、定款変更：なし。
4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表：114年度の個別財務諸表、連結財務諸表、および営業報告書を承認。
5. 重要決議事項4、董事および監査役の選任：董事改選案を承認（董事7名、うち独立董事3名）。
【選任名簿】
董事：楊人捷、英業達股份有限公司代表者：曾炳榮、張右廉、李圍正
独立董事：陳進財、陳瑞珠、廖慶雄
6. 重要決議事項5、その他事項：
(1) 取締役およびその代表者の競業行為の制限解除。
7. その他記載すべき事項：なし。
2. 重要決議事項1、剰余金分配または損失補填：114年度の損失補填案を承認。
3. 重要決議事項2、定款変更：なし。
4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表：114年度の個別財務諸表、連結財務諸表、および営業報告書を承認。
5. 重要決議事項4、董事および監査役の選任：董事改選案を承認（董事7名、うち独立董事3名）。
【選任名簿】
董事：楊人捷、英業達股份有限公司代表者：曾炳榮、張右廉、李圍正
独立董事：陳進財、陳瑞珠、廖慶雄
6. 重要決議事項5、その他事項：
(1) 取締役およびその代表者の競業行為の制限解除。
7. その他記載すべき事項：なし。
よくある質問
総会ではどのような議案が承認されましたか？
前年度の損失補填案、財務報告書の承認、および董事の改選が承認されました。
新任の董事にはどのような特徴がありますか？
独立取締役3名を含む計7名の董事が選任され、経営体制の透明性を高めています。
競業制限の解除とは何ですか？
取締役等が競合する事業に関与することを許可する手続きで、今回は正式に承認されました。