【瀚荃】公告本公司115年股東常會全面改選董事事宜

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群
董事-楊奕康
獨立董事-林淑玲
獨立董事-于肇嘉
獨立董事-林威伯
獨立董事-呂偉綸
4.舊任者簡歷:
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群/本公司董事長兼永續長
董事-楊奕康/本公司執行長兼電子模組事業群總經理
獨立董事-林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師
獨立董事-于肇嘉/瀚荃股份有限公司獨立董事
獨立董事-林威伯/六喻法律事務所律師
獨立董事-呂偉綸/喬暘電子股份有限公司執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群
董事-楊奕康
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊奕萱
獨立董事-林淑玲
獨立董事-林威伯
獨立董事-呂偉綸
獨立董事-徐紹洋
6.新任者簡歷:
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群/本公司董事長兼永續長
董事-楊奕康/本公司執行長兼電子模組事業群總經理
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊奕萱/群奕投資股份有限公司董事長
獨立董事-林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師
獨立董事-林威伯/六喻法律事務所律師
獨立董事-呂偉綸/喬暘電子股份有限公司執行長
獨立董事-徐紹洋/岱暉股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:配合公司營運規劃及業務發展需要，提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群 7,043,600股
董事-楊奕康 517,962股
董事-群康投資股份有限公司代表人:楊奕萱 7,043,600股
獨立董事-林淑玲 0股
獨立董事-林威伯 0股
獨立董事-呂偉綸 0股
獨立董事-徐紹洋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/20~116/06/19
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:提前全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無