【潤弘】2026年定時株主総会の重要決議事項に関する公告

1. 株主総会開催日：2026年5月11日 2. 重要決議事項一、利益配分または欠損補填： 2025年度利益配分案（1株当たり現金配当9.67元）を承認可決。 3. 重要決議事項二、定款改定：なし。 4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 2025年度営業報告書および財務諸表案を承認可決。 5. 重要決議事項四、取締役・監査役選任： 第14期取締役の当選者名簿： (1) 潤泰創新国際股份有限公司 法人取締役代表者：李志宏 (2) 盈家投資股份有限公司 法人取締役代表者：莫惟瀚 (3) 潤華染織廠股份有限公司 法人取締役代表者：尹崇堯 (4) 潤泰創新国際股份有限公司 法人取締役代表者：張坤隆 (5) 匯弘投資股份有限公司 法人取締役代表者：陳志全 (6) 匯弘投資股份有限公司 法人取締役代表者：孫曉梅 (7) 独立取締役：陳明進 (8) 独立取締役：張大鵬 (9) 独立取締役：林美聆 6. 重要決議事項五、その他事項： (1) 当社の「資産の取得または処分に関する手続き」の改定案を可決。 (2) 新任取締役の競業避止義務制限解除案を可決。 7. その他特記すべき事項：なし。