【漢平】本公司115年股東會決議事項

1. 股東常會日期：115年6月24日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過承認一一四年度盈餘分配案

3. 重要決議事項二、章程修訂：無

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過承認本公司一一四年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告

5. 重要決議事項四、董監事選舉：選舉第二十一屆董事十一名（含四名獨立董事）

當選名單：

董事：劉深鏗、彥均股份有限公司（代表人：劉彥均）、劉進忠、劉冠廷、朱文賢、王璽評、劉鎮賢

獨立董事：王明隆、方深毅、莊佳璋、陳麗玲

6. 重要決議事項五、其他事項：

(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2) 通過解除新任董事競業禁止行為限制案

7. 其他應敘明事項：無

關鍵字：重大訊息