【漢平】当社の取締役が全面改選

1. 発生日時：115年6月24日

2. 選任または異動の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれかを入力）：法人取締役、独立取締役、自然人取締役

3. 旧任者の役職および氏名：
(1) 取締役 劉深鏗
(2) 取締役 許景河
(3) 取締役 彥均股份有限公司（代表者：劉彥均）
(4) 取締役 劉進忠
(5) 取締役 劉冠廷
(6) 取締役 陳世和
(7) 取締役 朱文賢
(8) 取締役 藍澤名
(9) 独立取締役 王明隆
(10) 独立取締役 方深毅
(11) 独立取締役 莊佳璋
(12) 独立取締役 陳麗玲

4. 旧任者の経歴：
(1) 取締役 劉深鏗：当社取締役会長兼総経理
(2) 取締役 許景河：当社取締役
(3) 取締役 彥均股份有限公司（代表者：劉彥均）：当社法人取締役
(4) 取締役 劉進忠：当社取締役
(5) 取締役 劉冠廷：当社取締役
(6) 取締役 陳世和：当社取締役および研究開発部副総経理
(7) 取締役 朱文賢：当社取締役および財務部副総経理
(8) 取締役 藍澤名：当社取締役および研究開発部チーフテクノロジスト
(9) 独立取締役 王明隆：当社独立取締役、国立成功大学会計学系主任兼財務金融研究所所長
(10) 独立取締役 方深毅：当社独立取締役、国立成功大学医学部耳鼻咽喉科教授兼主治医師
(11) 独立取締役 莊佳璋：当社独立取締役、台南市立病院研究副院長
(12) 独立取締役 陳麗玲：当社独立取締役、全達会計士事務所責任者

5. 新任者の役職および氏名：
(1) 取締役 劉深鏗
(2) 取締役 彥均股份有限公司（代表者：劉彥均）
(3) 取締役 劉進忠
(4) 取締役 劉冠廷
(5) 取締役 朱文賢
(6) 取締役 王璽評
(7) 取締役 劉鎮賢
(8) 独立取締役 王明隆
(9) 独立取締役 方深毅
(10) 独立取締役 莊佳璋
(11) 独立取締役 陳麗玲

6. 新任者の経歴：
(1) 取締役 劉深鏗：当社取締役会長兼総経理
(2) 取締役 彥均股份有限公司（代表者：劉彥均）：当社法人取締役
(3) 取締役 劉進忠：当社取締役
(4) 取締役 劉冠廷：当社取締役
(5) 取締役 朱文賢：当社取締役および財務部副総経理
(6) 取締役 王璽評：当社研究開発部チーフエンジニア
(7) 取締役 劉鎮賢：永捷イノベーションテクノロジー（株）および星雲コンピュータ（株）副会長
(8) 独立取締役 王明隆：当社独立取締役、国立成功大学会計学系主任兼財務金融研究所所長
(9) 独立取締役 方深毅：当社独立取締役、国立成功大学医学部耳鼻咽喉科教授兼主治医師
(10) 独立取締役 莊佳璋：当社独立取締役、台南市立病院研究副院長
(11) 独立取締役 陳麗玲：当社独立取締役、全達会計士事務所責任者

7. 異動状況（「辞職」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれかを入力）：任期満了

8. 異動理由：任期満了に伴う改選

9. 新任者の選任時の保有株式数：
(1) 取締役 劉深鏗：4,094,056株
(2) 取締役 彥均股份有限公司（代表者：劉彥均）：4,509,800株
(3) 取締役 劉進忠：1,116,000株
(4) 取締役 劉冠廷：181,000株
(5) 取締役 朱文賢：10,000株
(6) 取締役 王璽評：0株
(7) 取締役 劉鎮賢：1,609,000株
(8) 独立取締役 王明隆：0株
(9) 独立取締役 方深毅：0株
(10) 独立取締役 莊佳璋：0株
(11) 独立取締役 陳麗玲：0株

10. 原任期（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112年6月26日 ～ 115年6月25日

11. 新任の効力発生日：115年6月24日

12. 同一任期における取締役の変動率：全面改選のため適用外

13. 同一任期における独立取締役の変動率：全面改選のため適用外

14. 同一任期における監査役の変動率：適用外

15. 三分の一以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：いいえ

16. その他説明すべき事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6項に該当する株主権や証券価格に重大な影響を与える事項）：なし