【淳安】公告本公司115年股東常會全面改選董事（含獨立董事）當選名單

1. 發生變動日期：115/06/26

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：自然人董事、法人董事、獨立董事

3. 舊任者職稱及姓名：
董事：秦榮華
董事：陳世昌
董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA
董事：敏台國際有限公司 代表人：張瑞芩
董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城
董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗
董事：中國信託銀行受託保管隆宏有限公司投資專戶 代表人：秦國峰
獨立董事：鄭文榮
獨立董事：戴昇功
獨立董事：李國妃
獨立董事：胡金晶

4. 舊任者簡歷：
董事：秦榮華／敏實集團 創辦人
董事：陳世昌／技嘉科技股份有限公司 董事長特別助理
董事：TOMOYUKI YAMADA／敏實日本 社長
董事：張瑞芩／本公司前副總
董事：葉培 城／技嘉科技股份有限公司 總裁
董事：呂進宗／群光電子股份有限公司 董事
董事：秦國峰／本公司前董事長
獨立董事：鄭文榮／廣宇科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事：戴昇功／財團法人台北寧波交流基金會 執行長
獨立董事：李國妃／浙江世博控股集團有限公司 總經理
獨立董事：胡金晶／亞驪企業股份有限公司 總經理／董事

5. 新任者職稱及姓名：
董事：秦榮華
董事：陳世昌
董事：張榮德
董事：敏台國際有限公司 代表人：邱森盈
董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA
董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城
董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗
獨立董事：鄭文榮
獨立董事：戴昇功
獨立董事：李國妃
獨立董事：鄧富吉

6. 新任者簡歷：
董事：秦榮華／敏實集團 創辦人
董事：陳世昌／技嘉科技股份有限公司 董事長特別助理
董事：張榮德／MKDWELL TECH INC 獨立董事
董事：敏台國際有限公司 代表人：邱森盈／淳安電子 本公司前董事長兼總經理
董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA／敏實日本 董事
董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城／技嘉科技 總裁
董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗／群光電子 董事
獨立董事：鄭文榮／廣宇科技股份有限公司 獨立董事
獨立董事：戴昇功／財團法人台北寧波交流基金會 執行長
獨立董事：李國妃／浙江世博控股集團有限公司 總經理
獨立董事：鄧富吉／瑞祺電通股份有限公司 獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選。

9. 新任者選任時持股數：
董事：秦榮華／0股
董事：陳世昌／0股
董事：張榮德／42,113股
董事：敏台國際有限公司 代表人：邱森盈／26,251,691股
董事：敏台國際有限公司 代表人：TOMOYUKI YAMADA／26,251,691股
董事：智嘉投資股份有限公司 代表人：葉培城／13,953,000股
董事：群光電子股份有限公司 代表人：呂進宗／10,702,254股
獨立董事：鄭文榮／0股
獨立董事：戴昇功／0股
獨立董事：李國妃／16,000股
獨立董事：鄧富吉／282,000股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/27～115/06/25

11. 新任生效日期：115/06/26

12. 同任期董事變動比率：全面改選不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：全面改選不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無。