【海光】公告本公司115年股東常會重要決議事項

1. 股東常會日期：115年06月25日

2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過本公司114年度盈餘分配案。

3. 重要決議事項二、章程修訂：無。

4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過本公司114年度決算表冊案。

5. 重要決議事項四、董監事選舉：

本公司全面改選董事（獨立董事）案：

選舉第二十屆董事十席（含獨立董事四席），任期自115年6月25日起至118年6月24日止，當選名單如下：

董事：黃韋翰 董事：玉展投資股份有限公司代表人吳勇次 董事：佑明投資股份有限公司代表人黃燦明 董事：海明投資股份有限公司代表人陳石城 董事：海明投資股份有限公司代表人洪國瑜 董事：海明投資股份有限公司代表人李穆生 獨立董事：陳柏中 獨立董事：郭士賢 獨立董事：黃敏恭 獨立董事：張淑桂

6. 重要決議事項五、其他事項：

（一）解除新任董事競業禁止限制案。

7. 其他應敘明事項：無。