【海光】公告本公司115年股東常會董事全面改選當選名單

1. 發生變動日期：115/06/25

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： (1) 董事：黃韋翰 (2) 董事：玉展投資(股)公司 代表人：吳勇次 (3) 董事：佑明投資(股)公司 代表人：黃燦明 (4) 董事：海明投資(股)公司 代表人：陳石城 (5) 董事：海明投資(股)公司 代表人：洪國瑜 (6) 獨立董事：楊昌禧 (7) 獨立董事：陳柏中 (8) 獨立董事：郭士賢 (9) 獨立董事：黃敏恭

4. 舊任者簡歷： (1) 董事 黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長 (2) 董事 吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長 (3) 董事 黃燦明：海光企業股份有限公司執行長 (4) 董事 陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師 (5) 董事 洪國瑜：誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 (6) 獨立董事 楊昌禧：楊昌禧律師事務所律師 (7) 獨立董事 陳柏中：柏林律師事務所律師 (8) 獨立董事 郭士賢：群賢聯合會計師事務所會計師 (9) 獨立董事 黃敏恭：寶紳營造工程股份有限公司董事長

5. 新任者職稱及姓名： (1) 董事：黃韋翰 (2) 董事：玉展投資(股)公司 代表人：吳勇次 (3) 董事：佑明投資(股)公司 代表人：黃燦明 (4) 董事：海明投資(股)公司 代表人：陳石城 (5) 董事：海明投資(股)公司 代表人：洪國瑜 (6) 董事：海明投資(股)公司 代表人：李穆生 (7) 獨立董事：陳柏中 (8) 獨立董事：郭士賢 (9) 獨立董事：黃敏恭 (10) 獨立董事：張淑桂

6. 新任者簡歷： (1) 董事 黃韋翰：海光企業股份有限公司董事長 (2) 董事 吳勇次：海光企業股份有限公司副董事長 (3) 董事 黃燦明：海光企業股份有限公司執行長 (4) 董事 陳石城：喬治亞聯合會計師事務所合夥會計師 (5) 董事 洪國瑜：誠揚聯合會計師事務所合夥會計師 (6) 董事 李穆生：海光企業股份有限公司董事 (7) 獨立董事 陳柏中：柏林律師事務所律師 (8) 獨立董事 郭士賢：群賢聯合會計師事務所會計師 (9) 獨立董事 黃敏恭：寶紳營造工程股份有限公司董事長 (10) 獨立董事 張淑桂：海光企業股份有限公司獨立董事

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選。

9. 新任者選任時持股數： 董事：黃韋翰 2,030,952股 董事：玉展投資(股)公司代表人吳勇次 1,899,261股 董事：佑明投資(股)公司代表人黃燦明 13,712,514股 董事：海明投資(股)公司代表人陳石城 44,279,502股 董事：海明投資(股)公司代表人洪國瑜 44,279,502股 董事：海明投資(股)公司代表人李穆生 44,279,502股 獨立董事：陳柏中 0股 獨立董事：郭士賢 0股 獨立董事：黃敏恭 0股 獨立董事：張淑桂 0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/20 ~ 115/06/19

11. 新任生效日期：115/06/25

12. 同任期董事變動比率：不適用(任期屆滿全面改選)

13. 同任期獨立董事變動比率：不適用(任期屆滿全面改選)

14. 同任期監察人變動比率：不適用(任期屆滿全面改選)

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否

16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)：無