【正崴】公告本公司改選董事（含獨立董事）名單

1. 發生變動日期: 2024年6月24日
2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事
3. 舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強 董事長
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍 董事
富臨國際投資股份有限公司代表人：李政 董事
富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信 董事
台灣富璘投資股份有限公司代表人：卜慶藩 董事
舊任獨立董事:
李傳偉 獨立董事
傅建中 獨立董事
湯敬民 獨立董事
曾智揚 獨立董事
4. 舊任者簡歷:
郭台強-正崴精密工業股份有限公司董事長
王調軍-正崴精密工業股份有限公司董事
李政-正崴精密工業股份有限公司董事
黃仲信-正崴精密工業股份有限公司董事
卜慶藩-正崴精密工業股份有限公司董事
李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
湯敬民-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
5. 新任者職稱及姓名:
新任董事
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強 董事長
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍 董事
富臨國際投資股份有限公司代表人：李政 董事
富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信 董事
台灣富璘投資股份有限公司代表人：羅玉珍 董事
新任獨立董事
李傳偉 獨立董事
傅建中 獨立董事
曾智揚 獨立董事
張麗秋 獨立董事
6. 新任者簡歷:
郭台強-正崴精密工業股份有限公司董事長
王調軍-正崴精密工業股份有限公司董事
李政-正崴精密工業股份有限公司董事
黃仲信-正崴精密工業股份有限公司董事
羅玉珍-富聯國際投資股份有限公司董事長
李傳偉-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
傅建中-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
曾智揚-正崴精密工業股份有限公司獨立董事
張麗秋-淡江大學水資源及環境工程學系教授
7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8. 異動原因: 任期屆滿全面改選
9. 新任者選任時持股數:
新任董事
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：郭台強-100,535,228股
鑫鴻國際投資股份有限公司代表人：王調軍-100,535,228股
富臨國際投資股份有限公司代表人：李政-3,210,621股
富臨國際投資股份有限公司代表人：黃仲信-3,210,621股
台灣富璘投資股份有限公司代表人：羅玉珍-915,953股
新任獨立董事:
李傳偉-0股
傅建中-0股
曾智揚-0股
張麗秋-0股
10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
2023/05/31 ~ 2026/05/30
11. 新任生效日期: 2024/06/24
12. 同任期董事變動比率: 任期屆滿，全面改選不適用
13. 同任期獨立董事變動比率: 任期屆滿，全面改選不適用
14. 同任期監察人變動比率: 不適用
15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 否
16. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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