【正崴】2026年株主総会における重要決議事項を公告

1. 株主常会の日付：2026年6月24日（民国115年）

2. 重要決議事項一、盈余分配または損益補填について：
114年度の盈余分配表が承認されました。

3. 重要決議事項二、定款の変更について：
該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表について：
114年度の営業決算報告および財務諸表が承認されました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任について：
新任取締役は以下の通りです。

- 鑫鴻國際投資股份有限公司の代表者：郭台強
- 鑫鴻國際投資股份有限公司の代表者：王調軍
- 富臨國際投資股份有限公司の代表者：李政
- 富臨國際投資股份有限公司の代表者：黃仲信
- 台湾富璘投資股份有限公司の代表者：羅玉珍

新任独立取締役：

- 李傳偉
- 傅建中
- 曾智揚
- 張麗秋

6. 重要決議事項五、その他の事項：

(1) 「資産の取得または処分に関する処理手順」の改訂案が承認されました。

(2) 新任取締役およびその代表者に対する競業禁止の制限を解除する案が承認されました。

7. その他記載すべき事項：
該当なし。