【欣高】公告本公司115年股東常會重要決議案
欣高於6月5日召開股東常會，通過每股配發現金股利1.8元、承認營業報告書及財務報表，並完成第十五屆董事（含三席獨立董事）改選。會中亦通過修訂「取得或處分資產處理程序」，以及解除新任董事及其代表人競業禁止案。
📋 文章處理履歷
- 📰 發表: 2026年6月5日 09:00
- 🔍 收集: 2026年6月6日 08:00（發表後23小時0分鐘）
- 🤖 AI分析完成: 2026年6月6日 17:06（收集後9小時5分鐘）
1. 股東常會日期：115/06/05
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過每股配發現金股利1.8元。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：選舉本公司第十五屆董事九席（含獨立董事三席），當選名單如下：
同德投資股份有限公司代表人：陳建東
同德投資股份有限公司代表人：莊雯苑
同德投資股份有限公司代表人：黃進雄
國軍退除役官兵輔導委員會代表人：王繼開
國軍退除役官兵輔導委員會代表人：劉雅魁
欣泉投資股份有限公司代表人：孫連勝
獨立董事：方偉廉
獨立董事：紀雅琪
獨立董事：鄭琬蓁
6. 重要決議事項五、其他事項：通過修訂「取得或處分資產處理程序」條文案。通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7. 其他應敘明事項：無。
2. 重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補：通過每股配發現金股利1.8元。
3. 重要決議事項二、章程修訂：無。
4. 重要決議事項三、營業報告書及財務報表：通過。
5. 重要決議事項四、董監事選舉：選舉本公司第十五屆董事九席（含獨立董事三席），當選名單如下：
同德投資股份有限公司代表人：陳建東
同德投資股份有限公司代表人：莊雯苑
同德投資股份有限公司代表人：黃進雄
國軍退除役官兵輔導委員會代表人：王繼開
國軍退除役官兵輔導委員會代表人：劉雅魁
欣泉投資股份有限公司代表人：孫連勝
獨立董事：方偉廉
獨立董事：紀雅琪
獨立董事：鄭琬蓁
6. 重要決議事項五、其他事項：通過修訂「取得或處分資產處理程序」條文案。通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
7. 其他應敘明事項：無。
常見問題
欣高股東常會通過的現金股利金額是多少？
欣高在115年股東常會上通過每股配發現金股利1.8元。
欣高第十五屆董事會成員有哪些？
第十五屆董事包括陳建東（同德投資代表）、莊雯苑（同德投資代表）、黃進雄（同德投資代表）、王繼開（國軍退除役官兵輔導委員會代表）、劉雅魁（國軍退除役官兵輔導委員會代表）、孫連勝（欣泉投資代表），以及獨立董事方偉廉、紀雅琪、鄭琬蓁。
股東會通過了哪些議程案？
除了盈餘分配及財務報表，還通過修訂「取得或處分資產處理程序」及解除新任董事競業禁止限制。
欣高股東常會於何時召開？
欣高股東常會於115年6月5日召開。
這次董事選舉選出了幾席董事？
本次選舉選出第九屆董事共九席，其中包含三席獨立董事。