【欣興】取締役会、普通株式の発行を伴う増資および海外預託証券の発行を決議

1. 取締役会決議日: 115/06/08 2. 増資資金源: 普通株式の発行を伴う増資および海外預託証券の発行 3. 概括申告による新株発行の採用（是、予定発行期間を併記／否）: 否 4. 全体発行総額および株式数（剰余金または準備金からの増資の場合、発行株式数には従業員への配分分は含まない）: 発行総額：発行株式数および実際の1株当たり発行価格により決定 発行株式数：普通株式40,000千株から50,000千株の範囲で増資発行する予定であり、取締役会長に上記区間内で処理する権限を授与する。 5. 概括申告による新株発行案件、今回の発行総額および株式数: 適用外 6. 概括申告による新株発行案件、今回の発行後、残余の総額および株式数: 適用外 7. 1株当たり額面: 新台湾ドル10元 8. 発行価格: 今回の海外預託証券発行を伴う増資の発行価格は、中華民国証券商業同業公会「引受証券会社会員による発行会社への指導に関する有価証券募集・発行自主規則」の規定に基づき、決定日の当社普通株式の台湾証券取引所股份有限公司における終値、決定日前1、3、5営業日のいずれか1つを選択して計算した普通株式の終値の単純平均値から、無償割当株式の権利落ち（または減資による権利落ち）および配当後の平均株価の9割を下回ってはならない。 ただし、国内関連法令に変更があった場合は、法令規定に合わせて価格決定方法を調整することも可能である。国内株価の激しい短期変動を鑑み、実際の発行価格は前述の範囲内で、取締役会長が国際的な慣例に従い、国際資本市場や国内市場などを参考に、証券引受証券会社と共同で決定する権限を授与する。 9. 従業員による引受株式数または配分金額: 会社法第267条の規定に基づき、発行普通株式総数の10%を従業員による引受のために留保する。 従業員による引受が行われなかった部分については、取締役会長が実際の発行価格で特定個人に引受を依頼する権限、または市場の需要に応じて海外預託証券発行に参加する既存有価証券に含める権限を授与する。 10. 公開販売株式数: 今回の海外預託証券発行を伴う増資による普通株式の発行は、会社法第267条の規定に基づき発行普通株式総数の10%を従業員による引受のために留保するほか、残りの90%については、本公司115年5月29日の株主総会において、証券取引法第28条の1の規定に基づき、既存株主が優先引受権を放棄することを決議しており、全数を海外預託証券発行に参加する形で公開発行する。 11. 既存株主による引受または無償配分の比率: 適用外 12. 端数株式および期限内に未引受の株式の処理方法: 取締役会長が実際の発行価格で特定個人に引受を依頼する権限、または市場の需要に応じて海外預託証券発行に参加する既存有価証券に含める権限を授与する。 13. 今回発行する新株の権利義務: 既存の普通株式と同じ。 14. 今回の増資資金の用途: 外貨建てでの原材料購入。 15. 現金減資後の再度の資金調達の合理性および必要性 （資金調達当年度および前年度に現金減資を実施した場合に適用）: 適用外 16. その他記載すべき事項: (1) 今回の海外預託証券発行を伴う増資による普通株式の発行条件および その他今回の発行に関連する事項について、法令変更や主管官庁の指示による修正、 または市場状況の変化により修正が必要となった場合、主管官庁への延期申請や 取り消し申請を含むが、これらについては取締役会長またはその指定する者が 全権を処理する権限を授与し、取締役会長または指定する者が本公司を代表して 海外預託証券発行に関連する一切の契約および書類に署名する。 (2) 海外引受証券会社: Citigroup Global Markets Limited、 Morgan Stanley Asia Limited キーワード: 重大情報