【櫻花建】公告本公司115年股東常會改選董事（含獨立董事）名單

1. 發生變動日期：115/06/16

2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事、自然人董事

3. 舊任者職稱及姓名： 董事 陳世英 董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人：陳正釭 董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人：江曜群 董事 白淑貞 獨立董事 許振華、王癸元、洪明聰

4. 舊任者簡歷： 董事 陳世英 櫻花建設（股）公司董事長 董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人：陳正釭 櫻花建設（股）公司董事長 董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人：江曜群 櫻花建設（股）公司工務部經理 董事 白淑貞 櫻花建設（股）公司董事 獨立董事 許振華 協侑營造有限公司行政服務處總經理 獨立董事 王癸元 亞洲大學副教授 獨立董事 洪明聰 瑞穎股份有限公司董事

5. 新任者職稱及姓名： 董事 陳世英 董事 白淑貞 董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人：吳佩娟 董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人：江曜群 獨立董事 王癸元、徐文宗、黃瓊瑤

6. 新任者簡歷： 董事 陳世英 櫻花建設（股）公司董事長 董事 白淑貞 櫻花建設（股）公司董事 董事 合陽管理顧問（股）公司代表人：吳佩娟 合陽管理顧問（股）公司風險管理處經理 董事 合陽管理顧問（股）公司代表人：江曜群 櫻花建設（股）公司工務部經理 獨立董事 王癸元 亞洲大學副教授 獨立董事 徐文宗 維翰聯合法律事務所主持律師 獨立董事 黃瓊瑤 雲林科技大學教授

7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿

8. 異動原因：任期屆滿全面改選

9. 新任者選任時持股數： 董事 陳世英 持有股數：6,062,413股 董事 白淑貞 持有股數：1,875,742股 董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人：吳佩娟 持有股數：226,159,850股 董事 合陽管理顧問股份有限公司代表人：江曜群 持有股數：226,159,850股 獨立董事 王癸元 持有股數：0股 獨立董事 徐文宗 持有股數：0股 獨立董事 黃瓊瑤 持有股數：0股

10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/13～115/06/12

11. 新任生效日期：115/06/16

12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，故不適用

13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，故不適用

14. 同任期監察人變動比率：不適用

15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：是

16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無