【業旺】本公司115年股東常會全面改選董事

1. 發生變動日期：115/06/26
2. 選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）：法人董事、獨立董事
3. 舊任者職稱及姓名：
(1) 法人董事：木騰國際投資(股)公司　法人董事之代表人　陳清土
(2) 法人董事：松澤國際投資(股)公司　法人董事之代表人　陳淑姿
(3) 獨立董事：陳朝和
(4) 獨立董事：劉志雄
(5) 獨立董事：李志仁
4. 舊任者簡歷：
(1) 法人董事：木騰國際投資(股)公司
法人董事之代表人：陳清土／信業聯合會計師事務所合夥會計師
(2) 法人董事：松澤國際投資(股)公司
法人董事之代表人：陳淑姿／信業聯合會計師事務所合夥會計師
(3) 獨立董事：陳朝和／閎泰科技股份有限公司董事長
(4) 獨立董事：劉志雄／能率網通股份有限公司財務長
(5) 獨立董事：李志仁／廣明光電股份有限公司財務長暨發言人
5. 新任者職稱及姓名：
(1) 法人董事：木騰國際投資(股)公司　法人董事之代表人　陳坤木
(2) 法人董事：松澤國際投資(股)公司　法人董事之代表人　陳坤松
(3) 獨立董事：劉志雄
(4) 獨立董事：李志仁
(5) 獨立董事：陳郁媛
6. 新任者簡歷：
(1) 法人董事：木騰國際投資(股)公司
法人董事之代表人：陳坤木／台灣業旺股份有限公司總經理
(2) 法人董事：松澤國際投資(股)公司
法人董事之代表人：陳坤松／台灣千旺股份有限公司董事長
(3) 獨立董事：劉志雄／能率網通股份有限公司財務長
(4) 獨立董事：李志仁／廣明光電股份有限公司財務長暨發言人
(5) 獨立董事：陳郁媛／信業聯合會計師事務所會計師
7. 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）：任期屆滿
8. 異動原因：任期屆滿，全面改選
9. 新任者選任時持股數：
(1) 法人董事：
木騰國際投資股份有限公司：16,396,136股
法人董事之代表人：陳坤木：3,014,221股
(2) 法人董事：
松澤國際投資股份有限公司：15,192,136股
法人董事之代表人：陳坤松：2,144,220股
(3) 獨立董事：劉志雄：0
(4) 獨立董事：李志仁：0
(5) 獨立董事：陳郁媛：0
10. 原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）：112/06/21～115/06/20
11. 新任生效日期：115/06/26
12. 同任期董事變動比率：不適用
13. 同任期獨立董事變動比率：不適用
14. 同任期監察人變動比率：不適用
15. 屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）：否
16. 其他應敘明事項（若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項）：無