【業旺】当社115年株主総会にて取締役を全面改選

1. 発生日時：115年06月26日
2. 選任または異動の対象（法人取締役、法人監査役、独立取締役、自然人取締役、自然人監査役のいずれか）：法人取締役、独立取締役
3. 旧任者の役職および氏名：
(1) 法人取締役：木騰国際投資（株）　法人取締役の代表者　陳清土
(2) 法人取締役：松澤国際投資（株）　法人取締役の代表者　陳淑姿
(3) 独立取締役：陳朝和
(4) 独立取締役：劉志雄
(5) 独立取締役：李志仁
4. 旧任者の経歴：
(1) 法人取締役：木騰国際投資（株）
法人取締役の代表者：陳清土／信業聯合会計士事務所　パートナー会計士
(2) 法人取締役：松澤国際投資（株）
法人取締役の代表者：陳淑姿／信業聯合会計士事務所　パートナー会計士
(3) 独立取締役：陳朝和／閎泰科技（株）代表取締役会長
(4) 独立取締役：劉志雄／能率ネットワーク通信（株）財務責任者（CFO）
(5) 独立取締役：李志仁／広明光電（株）財務責任者（CFO）兼広報担当者
5. 新任者の役職および氏名：
(1) 法人取締役：木騰国際投資（株）　法人取締役の代表者　陳坤木
(2) 法人取締役：松澤国際投資（株）　法人取締役の代表者　陳坤松
(3) 独立取締役：劉志雄
(4) 独立取締役：李志仁
(5) 独立取締役：陳郁媛
6. 新任者の経歴：
(1) 法人取締役：木騰国際投資（株）
法人取締役の代表者：陳坤木／台湾業旺（株）代表取締役社長
(2) 法人取締役：松澤国際投資（株）
法人取締役の代表者：陳坤松／台湾千旺（株）代表取締役会長
(3) 独立取締役：劉志雄／能率ネットワーク通信（株）財務責任者（CFO）
(4) 独立取締役：李志仁／広明光電（株）財務責任者（CFO）兼広報担当者
(5) 独立取締役：陳郁媛／信業聯合会計士事務所　会計士
7. 異動状況（「辞任」「解任」「任期満了」「死亡」「新任」のいずれか）：任期満了
8. 異動理由：任期満了に伴う全面改選
9. 新任者選任時の保有株式数：
(1) 法人取締役：
木騰国際投資株式有限公司：16,396,136株
法人取締役の代表者：陳坤木：3,014,221株
(2) 法人取締役：
松澤国際投資株式有限公司：15,192,136株
法人取締役の代表者：陳坤松：2,144,220株
(3) 独立取締役：劉志雄：0株
(4) 独立取締役：李志仁：0株
(5) 独立取締役：陳郁媛：0株
10. 原有期間（例：xx/xx/xx ～ xx/xx/xx）：112/06/21 ～ 115/06/20
11. 新任者の効力発生日：115/06/26
12. 同一任期における取締役の変動率：該当せず
13. 同一任期における独立取締役の変動率：該当せず
14. 同一任期における監査役の変動率：該当せず
15. 三分之一以上の取締役が変動したか（はい／いいえ）：いいえ
16. その他記載事項（対象が公開会社以上の場合、証券取引法施行細則第7条第6号に該当する株主権益または証券価格に重大な影響を与える事項）：なし