【楠梓電】公告本公司115年股東常會全面改選董事及獨立董事名單

楠梓電子股份有限公司（以下簡稱楠梓電）於民國115年6月12日公告，因原董事任期屆滿，已於股東常會完成董事及獨立董事之全面改選。

詳細改選內容如下：

1. 發生變動日期：115/06/12 2. 選任或變動人員別：法人董事、獨立董事、自然人董事 3. 舊任者職稱及姓名： (一) 董事： - 港中龍投資(股)公司代表人：徐漢忠 - 節能互利(股)公司代表人：呂淑芬 - 陳志康 - 黃新鎮 - 林明彥 - 吳月珍 (二) 獨立董事： - 賴建宏 - 林嘉宏 - 楊世緘

4. 舊任者簡歷： (一) 董事： - 港中龍投資(股)公司代表人：徐漢忠（楠梓電子(股)公司董事長） - 節能互利(股)公司代表人：呂淑芬（楠梓電子(股)公司董事） - 陳志康（楠梓電子(股)公司董事） - 黃新鎮（楠梓電子(股)公司董事） - 林明彥（楠梓電子(股)公司董事） - 吳月珍（楠梓電子(股)公司董事） (二) 獨立董事： - 賴建宏（楠梓電子(股)公司獨立董事） - 林嘉宏（楠梓電子(股)公司獨立董事） - 楊世緘（楠梓電子(股)公司獨立董事）

5. 新任者職稱及姓名： (一) 董事： - 港中龍投資(股)公司代表人：徐漢忠 - 節能互利(股)公司代表人：呂淑芬 - 陳志康 - 黃新鎮 - 林明彥 - 吳月珍 (二) 獨立董事： - 曾仲南 - 蘇二郎 - 王德林

6. 新任者簡歷： (一) 董事： - 港中龍投資(股)公司代表人：徐漢忠（楠梓電子(股)公司董事長） - 節能互利(股)公司代表人：呂淑芬（楠梓電子(股)公司董事） - 陳志康（楠梓電子(股)公司董事） - 黃新鎮（楠梓電子(股)公司董事） - 林明彥（楠梓電子(股)公司董事） - 吳月珍（楠梓電子(股)公司董事） (二) 獨立董事： - 曾仲南（宏碩系統(股)公司獨立董事） - 蘇二郎（上智商務法律事務所律師、鉅橡(股)公司獨立董事） - 王德林（豪岑電子金屬(股)公司副總經理）

7. 異動情形：任期屆滿 8. 異動原因：任期屆滿全面改選 9. 新任者選任時持股數： (一) 董事： - 港中龍投資(股)公司代表人：徐漢忠（9,373,111股） - 節能互利(股)公司代表人：呂淑芬（23,831,693股） - 陳志康（344,250股） - 黃新鎮（0股） - 林明彥（137,700股） - 吳月珍（1,156,680股） (二) 獨立董事： - 曾仲南（0股） - 蘇二郎（0股） - 王德林（0股）

10. 原任期：112/06/16~115/06/15 11. 新任生效日期：115/06/12 12. 同任期董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用。 13. 同任期獨立董事變動比率：任期屆滿全面改選，不適用。 14. 同任期監察人變動比率：不適用。 15. 屬三分之一以上董事發生變動：是。 16. 其他應敘明事項：無。