【東科-KY】当社株主総会の重要決議事項

1. 株主総会開催日: 2026年5月29日 2. 重要決議事項1、利益配分または損失補填: 2025年度の利益配分案を承認。 3. 重要決議事項2、定款改定: 当社の「定款」改定案を承認。 4. 重要決議事項3、営業報告書および財務諸表: 2025年度の営業報告書および連結財務諸表案を承認。 5. 重要決議事項4、取締役・監査役選任: 当選者は以下の通り。取締役：東科声学股份有限公司、張東益、鄧秋香、陳海龍。独立取締役：張三祝、鄭世榮、蘇怡仁。 6. 重要決議事項5、その他事項: (1)「株主総会議事規則」の改定を承認。(2)第7期新任取締役の競業避止義務の解除案を承認。 7. その他記載事項: なし。