【東泥】公告本公司股東會解除第三十四屆新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制

1. 股東會決議日：115/06/18

2. 許可從事競業行為之董事姓名及職稱： 東樹投資股份有限公司代表人陳敏斷，職稱：董事 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人陳冠華，職稱：董事 東樹投資股份有限公司代表人吳炎輝，職稱：董事 財團法人陳趙樹公益慈善基金會代表人黃薪翰，職稱：董事 長青股份有限公司代表人蘇炳章，職稱：董事 財團法人福康文教基金會代表人鐘淑芳，職稱：董事 鄭力翔，職稱：董事 辛純浩，職稱：獨立董事 莊玉昕，職稱：獨立董事

3. 許可從事競業行為之項目： 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。

4. 許可從事競業行為之期間： 任職本公司董事之職務期間。

5. 決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）： 發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。

6. 所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）：不適用

7. 所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務：不適用

8. 所擔任該大陸地區事業地址：不適用

9. 所擔任該大陸地區事業營業項目：不適用

10. 對本公司財務業務之影響程度：無

11. 董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例：不適用

12. 其他應敘明事項：無