【東泥】当社115年定時株主総会における重要決議事項の公告

1. 株主総会の日付：115年06月18日

2. 重要決議事項一、剰余金の配分または損益の処理： 114年度の剰余金配分案が賛成多数で承認されました。

3. 重要決議事項二、定款の変更： 該当なし。

4. 重要決議事項三、営業報告書および財務諸表： 114年度の営業報告書および財務諸表の承認案が賛成多数で可決されました。

5. 重要決議事項四、取締役および監査役の選任： 当社第三十四回の取締役（独立取締役を含む）を選任しました。

選出結果：

取締役8名の当選者リスト：

東樹投資株式会社の代表者：陳敏斷 財団法人陳趙樹公益慈善基金会の代表者：陳冠華 東樹投資株式会社の代表者：吳炎輝 財団法人陳趙樹公益慈善基金会の代表者：黃薪翰 長青株式会社の代表者：蘇炳章 財団法人福康文教基金会の代表者：鐘淑芳 鄭力翔 林怡伶

独立取締役3名の当選者リスト：

辛純浩 周光宙 莊玉昕

6. 重要決議事項五、その他： 「資産の取得または処分に関する処理手順」の一部条項の改正案が賛成多数で可決されました。 「株主総会議事規則」の一部条項の改正案が賛成多数で可決されました。 新任取締役に対する競業避止義務の解除案が賛成多数で可決されました。

7. その他記載すべき事項： 特になし。